证券代码：000780        证券简称：ST 平能       公告编号：2021-068


                     内蒙古平庄能源股份有限公司

               第十一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.2021 年 8 月 20 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事
会第二十次会议的通知》。
    2.2021 年 8 月 31 日，第十一届董事会第二十次会议在公司二楼会议室以现
场会议方式召开。
    3.本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
    4.会议由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
    1．审议关于选举魏永胜先生为公司第十一届董事会副董事长的议案
    公司董事会选举魏永胜先生为公司第十一届董事会副董事长。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。
    2．审议关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案
    公司董事会选举魏永胜先生担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员。
    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。
    三、备查文件
    公司第十一届董事会第二十次会议决议。

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特此公告。




                 内蒙古平庄能源股份有限公司
                        董   事   会
                       2021 年 9 月 1 日




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