长江证券：第八届董事会第二十四次会议决议公告2018-12-11
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-081
长江证券股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，经出席会议的全体董事书面同意，
公司第八届董事会第二十四次会议以豁免提前三日发出通知的方式
召开，会议通知于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2018 年 12 月 10 日在武汉以现场结合视频、
电话的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12 人，7 位董事现场出席会议并
行使表决权；董事刘元瑞视频参会并行使表决权；副董事长金才玖、
董事孟文波、独立董事王建新、田轩电话参会并行使表决权。
4、本次会议由副董事长陈佳主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资
格监管办法》以及《公司章程》的规定，公司董事会选举李新华同志
1
担任第八届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过且监管
机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。
李新华同志简历见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（二）《关于增补公司第八届董事会薪酬与提名委员会委员的议
案》
为更好地发挥董事会薪酬与提名委员会职能，进一步完善公司法
人治理结构，公司董事会增补李新华同志为第八届董事会薪酬与提名
委员会委员，任职期限为自本次董事会审议通过且监管机构核准之日
起至第八届董事会届满之日止。变更后的董事会薪酬与提名委员会人
员组成如下：
主任委员：温小杰
委 员：李新华、金才玖、王 瑛、田 轩
表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（三） 关于增补公司第八届董事会发展战略委员会委员的议案》
为确保董事会决策在经营管理层得以贯彻执行，同时加强董事会
发展战略委员会对公司发展战略及重大事项的指导与研究，公司董事
会增补刘元瑞同志为第八届董事会发展战略委员会委员，任职期限为
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。变更后的
董事会发展战略委员会人员组成如下：
主任委员：金才玖
2
委 员：陈 佳、崔少华、温小杰、刘元瑞
表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
（四）《关于修订<长江证券股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北证监局关于进一
步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》的规定和公司实际情
况，公司修订了《公司关联交易管理制度》相关条款，修订后的《公
司关联交易管理制度》于 2018 年 12 月 11 日全文披露在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
3
附件
李新华同志简历
李新华，男，1963 年出生，中共党员，硕士，中共湖北省第十
届、第十一届省委委员，湖北省第十三届人民代表大会代表。现任长
江证券股份有限公司党委书记；曾任共青团湖北省委青工部正科级干
事，省团校（省青年政治学院）党委委员、办公室主任、党委副书记、
校长，共青团湖北省委副书记、党组成员（其间：2001 年 3 月至 2001
年 12 月兼任省团校党委书记）、党组副书记、书记、党组书记，湖
北省政府副秘书长、办公厅党组成员、办公厅党组副书记，襄樊市委
副书记、代市长，襄阳（樊）市委副书记、市长，襄阳市委书记、市
人大常委会主任，荆州市委书记、市人大常委会主任，湖北省委副秘
书长。
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