证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-080
长江证券股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年12月10日（星期一）上
午9:30；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系
统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 10 日（星期一）上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 12 月 9 日（星期日）下午 3:00 至 2018 年 12 月 10 日（星
期一）下午 3:00 期间的任意时间。
2．会议地点：武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦。
3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4．会议召集人：公司董事会。
1
5．会议主持人：公司副董事长陈佳先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 29 人，代表股份
2,575,653,504 股，占公司有表决权股份总数的 46.580400%，其中中
小股东代表共 26 人，代表股份 1,019,493,960 股，占公司总股本的
18.437432%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 11 人，
代表股份 946,801,133 股，占公司有表决权股份总数的 17.122791%；
通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份 1,628,852,371 股，
占公司有表决权股份总数的 29.457609%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）《关于选举李新华同志为公司董事的议案》
参加表决的股数为：2,575,653,504(二十五亿七千五百六十五万三
千五百零四)股，意见如下：
同意：2,575,543,104(二十五亿七千五百五十四万三千一百零四)
股
占 99.995714%
反对：109,800(十万九千八百)股
占 0.004263%
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弃权：600(六百)股
占 0.000023%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,019,493,960(十亿一千九百四十九万三千九
百六十)股，意见如下：
同意：1,019,383,560(十亿一千九百三十八万三千五百六十)股
占 99.989171%
反对：109,800(十万九千八百)股
占 0.010770%
弃权：600(六百)股
占 0.000059%
（二）《关于选举刘元瑞同志为公司董事的议案》
参加表决的股数为：2,575,653,504(二十五亿七千五百六十五万三
千五百零四)股，意见如下：
同意：2,575,543,104(二十五亿七千五百五十四万三千一百零四)
股
占 99.995714%
反对：109,800(十万九千八百)股
占 0.004263%
弃权：600(六百)股
占 0.000023%
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以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,019,493,960(十亿一千九百四十九万三千九
百六十)股，意见如下：
同意：1,019,383,560(十亿一千九百三十八万三千五百六十)股
占 99.989171%
反对：109,800(十万九千八百)股
占 0.010770%
弃权：600(六百)股
占 0.000059%
（三）《关于选举王一淮同志为公司监事的议案》
参加表决的股数为：2,575,653,504(二十五亿七千五百六十五万三
千五百零四)股，意见如下：
同意：2,575,514,804(二十五亿七千五百五十一万四千八百零四)
股
占 99.994615%
反对：138,100(十三万八千一百)股
占 0.005362%
弃权：600(六百)股
占 0.000023%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,019,493,960(十亿一千九百四十九万三千九
百六十)股，意见如下：
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同意：1,019,355,260(十亿一千九百三十五万五千二百六十)股
占 99.986395%
反对：138,100(十三万八千一百)股
占 0.013546%
弃权：600(六百)股
占 0.000059%
（四）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜有效期的议案》
参加表决的股数为：2,575,653,504(二十五亿七千五百六十五万三
千五百零四)股，意见如下：
同意：2,575,557,404(二十五亿七千五百五十五万七千四百零四)
股
占 99.996269%
反对：96,100(九万六千一百)股
占 0.003731%
弃权：0(零)股
占 0.000000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,019,493,960(十亿一千九百四十九万三千九
百六十)股，意见如下：
同意：1,019,397,860(十亿一千九百三十九万七千八百六十)股
占 99.990574%
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反对：96,100(九万六千一百)股
占 0.009426%
弃权：0(零)股
占 0.000000%
（五）审议《公司 2018 年半年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：2,575,653,504(二十五亿七千五百六十五万三
千五百零四)股，意见如下：
同意：2,575,490,404(二十五亿七千五百四十九万零四百零四)股
占 99.993668%
反对：95,500(九万五千五百)股
占 0.003708%
弃权：67,600(六万七千六百)股
占 0.002625%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,019,493,960(十亿一千九百四十九万三千九
百六十)股，意见如下：
同意：1,019,330,860(十亿一千九百三十三万零八百六十)股
占 99.984002%
反对：95,500(九万五千五百)股
占 0.009367%
弃权：67,600(六万七千六百)股
占 0.006631%
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（六）审议《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
参加表决的股数为：2,575,653,504(二十五亿七千五百六十五万三
千五百零四)股，意见如下：
同意：2,575,557,404(二十五亿七千五百五十五万七千四百零四)
股
占 99.996269%
反对：95,500(九万五千五百)股
占 0.003708%
弃权：600(六百)股
占 0.000023%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,019,493,960(十亿一千九百四十九万三千九
百六十)股，意见如下：
同意：1,019,397,860(十亿一千九百三十九万七千八百六十)股
占 99.990574%
反对：95,500(九万五千五百)股
占 0.009367%
弃权：600(六百)股
占 0.000059%
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市嘉源律师事务所谭四军、贡嘉文出席了本次会议
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并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见
书》和《长江证券股份有限公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
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