证券代码：000783         证券简称：长江证券        公告编号：2021-054


                   长江证券股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十

四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。

    2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 27 日在武汉以现场结合视频、

电话的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。其

中：董事李新华、刘元瑞现场出席会议并行使表决权；董事金才玖、

陈佳、黄雪强、陈文彬、郝伟、赵林，独立董事田轩、史占中、余振、

潘红波以电话或视频方式参会并行使表决权。

    4、本次会议由董事长李新华主持。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    （一）《公司 2021 年半年度经营工作报告》

    表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本报告。

    （二）《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

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    经审核，董事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告及其摘

要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》

于 2021 年 8 月 28 日发布在巨潮资讯网。独立董事对控股股东及其他

关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意

见。

    表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （三）《关于<募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项

报告>的议案》

    《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》于 2021

年 8 月 28 日发布在巨潮资讯网。

    表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （四）《关于公司会计估计变更及修订<公司会计制度>的议案》

    董事会同意本次公司会计估计变更及修订《公司会计制度》，独

立董事对公司会计估计变更出具了独立意见。《公司关于会计估计变

更的公告》及修订后的《公司会计制度》于 2021 年 8 月 28 日发布在

巨潮资讯网。

    表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （五）《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》
                                  2
    《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》于 2021 年 8 月 28 日

发布在巨潮资讯网。

    表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    （六）《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

    修订后的《公司信息披露事务管理制度》于 2021 年 8 月 28 日全

文刊登在巨潮资讯网。

    表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                    长江证券股份有限公司董事会

                                       二〇二一年八月二十八日




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