证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-039
长江证券股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）
下午 14:30；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日（星期五）9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 27 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．会议地点：武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长金才玖。
1
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 90 人，代表股份
3,182,759,151 股，占公司有表决权股份总数的 57.5549%；出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数共 11 人，代表股份 475,265,070
股，占公司有表决权股份总数的 8.5944%；通过网络投票出席会议的
股东共 79 人，代表股份 2,707,494,081 股，占公司有表决权股份总数
的 48.9605%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）《公司 2021 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,381,151 股
占 99.8624%
反对：3,939,700 股
占 0.1238%
弃权：438,300 股
占 0.0138%
2
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,340,216 股
占 99.6511%
反对：3,939,700 股
占 0.3140%
弃权：438,300 股
占 0.0349%
（二）《公司 2021 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,381,251 股
占 99.8624%
反对：4,011,200 股
占 0.1260%
弃权：366,700 股
占 0.0115%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,340,316 股
占 99.6511%
3
反对：4,011,200 股
占 0.3197%
弃权：366,700 股
占 0.0292%
（三）《公司 2021 年度独立董事述职报告》
1、《公司 2021 年度独立董事述职报告（史占中）》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,381,151 股
占 99.8624%
反对：3,939,700 股
占 0.1238%
弃权：438,300 股
占 0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,340,216 股
占 99.6511%
反对：3,939,700 股
占 0.3140%
弃权：438,300 股
占 0.0349%
4
2、《公司 2021 年度独立董事述职报告（余振）》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,381,151 股
占 99.8624%
反对：3,939,700 股
占 0.1238%
弃权：438,300 股
占 0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,340,216 股
占 99.6511%
反对：3,939,700 股
占 0.3140%
弃权：438,300 股
占 0.0349%
3、《公司 2021 年度独立董事述职报告（潘红波）》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,381,151 股
5
占 99.8624%
反对：3,939,700 股
占 0.1238%
弃权：438,300 股
占 0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,340,216 股
占 99.6511%
反对：3,939,700 股
占 0.3140%
弃权：438,300 股
占 0.0349%
4、《公司 2021 年度独立董事述职报告（田轩）》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,472,251 股
占 99.8653%
反对：2,480,700 股
占 0.0779%
弃权：1,806,200 股
6
占 0.0567%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,431,316 股
占 99.6583%
反对：2,480,700 股
占 0.1977%
弃权：1,806,200 股
占 0.1440%
（四）《公司 2021 年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,472,251 股
占 99.8653%
反对：3,848,600 股
占 0.1209%
弃权：438,300 股
占 0.0138%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
7
同意：1,250,431,316 股
占 99.6583%
反对：3,848,600 股
占 0.3067%
弃权：438,300 股
占 0.0349%
（五）《公司 2021 年度财务决算报告》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,252,551 股
占 99.8584%
反对：2,771,900 股
占 0.0871%
弃权：1,734,700 股
占 0.0545%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,211,616 股
占 99.6408%
反对：2,771,900 股
占 0.2209%
弃权：1,734,700 股
8
占 0.1383%
（六）《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,181,653,251 股
占 99.9653%
反对：1,105,800 股
占 0.0347%
弃权：100 股
占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,253,612,316 股
占 99.9119%
反对：1,105,800 股
占 0.0881%
弃权：100 股
占 0.0000%
（七）《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
1、境内债务融资主体
9
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,475,520 股
占 99.3941%
反对：19,218,531 股
占 0.6038%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,434,585 股
占 98.4631%
反对：19,218,531 股
占 1.5317%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
2、境内债务融资工具的品种、发行规模及方式
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,452,520 股
占 99.3934%
反对：17,873,631 股
10
占 0.5616%
弃权：1,433,000 股
占 0.0450%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,411,585 股
占 98.4613%
反对：17,873,631 股
占 1.4245%
弃权：1,433,000 股
占 0.1142%
3、境内债务融资工具的期限
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,361,420 股
占 99.3905%
反对：17,893,231 股
占 0.5622%
弃权：1,504,500 股
占 0.0473%
11
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,320,485 股
占 98.4540%
反对：17,893,231 股
占 1.4261%
弃权：1,504,500 股
占 0.1199%
4、境内债务融资工具的发行价格和利率
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,475,520 股
占 99.3941%
反对：19,218,531 股
占 0.6038%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,434,585 股
占 98.4631%
12
反对：19,218,531 股
占 1.5317%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
5、增信机制
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,374,420 股
占 99.3909%
反对：19,248,131 股
占 0.6048%
弃权：136,600 股
占 0.0043%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,333,485 股
占 98.4551%
反对：19,248,131 股
占 1.5341%
弃权：136,600 股
占 0.0109%
13
6、募集资金用途
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,452,520 股
占 99.3934%
反对：19,241,531 股
占 0.6046%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,411,585 股
占 98.4613%
反对：19,241,531 股
占 1.5335%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
7、发行对象及向公司股东配售的安排
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,452,520 股
14
占 99.3934%
反对：19,121,531 股
占 0.6008%
弃权：185,100 股
占 0.0058%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,411,585 股
占 98.4613%
反对：19,121,531 股
占 1.5240%
弃权：185,100 股
占 0.0148%
8、偿债保障措施
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,452,520 股
占 99.3934%
反对：19,241,531 股
占 0.6046%
弃权：65,100 股
15
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,411,585 股
占 98.4613%
反对：19,241,531 股
占 1.5335%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
9、债务融资工具上市
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,465,520 股
占 99.3938%
反对：19,157,031 股
占 0.6019%
弃权：136,600 股
占 0.0043%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
16
同意：1,235,424,585 股
占 98.4623%
反对：19,157,031 股
占 1.5268%
弃权：136,600 股
占 0.0109%
10、决议有效期
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,432,920 股
占 99.3928%
反对：19,261,131 股
占 0.6052%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,391,985 股
占 98.4597%
反对：19,261,131 股
占 1.5351%
17
弃权：65,100 股
占 0.0052%
11、发行境内债务融资工具的授权事项
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,163,445,920 股
占 99.3932%
反对：19,248,131 股
占 0.6048%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,235,404,985 股
占 98.4608%
反对：19,248,131 股
占 1.5341%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
（八）《关于公司聘用 2022 年度审计机构的议案》
18
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,177,944,351 股
占 99.8487%
反对：4,448,000 股
占 0.1398%
弃权：366,800 股
占 0.0115%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,249,903,416 股
占 99.6163%
反对：4,448,000 股
占 0.3545%
弃权：366,800 股
占 0.0292%
（九）《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
1、与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常
关联交易
公司关联股东新理益集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司
－分红三号对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司
19
股份 1,065,505,642 股。
参加表决的股数为：2,117,253,509 股，意见如下：
同意：2,113,177,209 股
占 99.8075%
反对：3,939,700 股
占 0.1861%
弃权：136,600 股
占 0.0065%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,641,916 股
占 99.6751%
反对：3,939,700 股
占 0.3140%
弃权：136,600 股
占 0.0109%
2、与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常
关联交易
公司关联股东湖北能源集团股份有限公司、三峡资本控股有限责
任公司对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代
20
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份
862,535,293 股。
参加表决的股数为：2,320,223,858 股，意见如下：
同意：2,316,272,358 股
占 99.8297%
反对：3,814,900 股
占 0.1644%
弃权：136,600 股
占 0.0059%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,766,716 股
占 99.6851%
反对：3,814,900 股
占 0.3040%
弃权：136,600 股
占 0.0109%
3、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常
关联交易
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
21
同意：3,178,682,851 股
占 99.8719%
反对：3,939,700 股
占 0.1238%
弃权：136,600 股
占 0.0043%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,641,916 股
占 99.6751%
反对：3,939,700 股
占 0.3140%
弃权：136,600 股
占 0.0109%
4、与其他关联人预计发生的日常关联交易
公司关联股东上海海欣集团股份有限公司、武汉城市建设集团有
限公司、湖北省宏泰集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有
限公司对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东持有公司股份
698,565,500 股。
22
参加表决的股数为：2,484,193,651 股，意见如下：
同意：2,480,117,351 股
占 99.8359%
反对：3,939,700 股
占 0.1586%
弃权：136,600 股
占 0.0055%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：556,152,716 股，意见如下：
同意：552,076,416 股
占 99.2671%
反对：3,939,700 股
占 0.7084%
弃权：136,600 股
占 0.0246%
（十）《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,472,251 股
占 99.8653%
反对：3,920,100 股
23
占 0.1232%
弃权：366,800 股
占 0.0115%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,431,316 股
占 99.6583%
反对：3,920,100 股
占 0.3124%
弃权：366,800 股
占 0.0292%
（十一）《公司 2021 年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,472,251 股
占 99.8653%
反对：3,920,100 股
占 0.1232%
弃权：366,800 股
占 0.0115%
以下为中小股东表决情况
24
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,431,316 股
占 99.6583%
反对：3,920,100 股
占 0.3124%
弃权：366,800 股
占 0.0292%
（十二）《关于公司 2022 年度风险偏好授权的议案》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,682,851 股
占 99.8719%
反对：4,011,300 股
占 0.1260%
弃权：65,000 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,641,916 股
占 99.6751%
反对：4,011,300 股
占 0.3197%
25
弃权：65,000 股
占 0.0052%
（十三）《关于长江证券国际金融集团有限公司为其全资子公司
提供担保的议案》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,175,517,479 股
占 99.7725%
反对：7,176,572 股
占 0.2255%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,247,476,544 股
占 99.4228%
反对：7,176,572 股
占 0.5720%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
（十四） 关于公司董事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
26
同意：3,178,682,851 股
占 99.8719%
反对：4,011,200 股
占 0.1260%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,641,916 股
占 99.6751%
反对：4,011,200 股
占 0.3197%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
（十五） 关于公司监事 2021 年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,179,125,451 股
占 99.8858%
反对：3,568,600 股
占 0.1121%
弃权：65,100 股
27
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,251,084,516 股
占 99.7104%
反对：3,568,600 股
占 0.2844%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
（十六）《关于公司管理层 2021 年度绩效考核及薪酬情况的专
项说明》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,179,125,451 股
占 99.8858%
反对：3,568,600 股
占 0.1121%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
28
同意：1,251,084,516 股
占 99.7104%
反对：3,568,600 股
占 0.2844%
弃权：65,100 股
占 0.0052%
（十七）《关于增补公司独立董事的议案》
参加表决的股数为：3,182,759,151 股，意见如下：
同意：3,178,590,551 股
占 99.8690%
反对：4,103,500 股
占 0.1289%
弃权：65,100 股
占 0.0020%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,254,718,216 股，意见如下：
同意：1,250,549,616 股
占 99.6678%
反对：4,103,500 股
占 0.3270%
弃权：65,100 股
29
占 0.0052%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、李姗姗出席了本次会
议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集
人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十八日
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