证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-067
长江证券股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）
下午 14:30；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 16 日（星期五）9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 9 月 16 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．会议地点：武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长金才玖。
1
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 47 人，代表股份
3,055,480,893 股，占公司有表决权股份总数的 55.2532%；出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份 207,982,970
股，占公司有表决权股份总数的 3.7610%；通过网络投票出席会议的
股东共 45 人，代表股份 2,847,497,923 股，占公司有表决权股份总数
的 51.4922%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）《关于修订<公司章程>暨变更公司注册地址、注册资本
的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893 股，意见如下：
同意：2,994,352,562 股
占 97.9994%
反对：36,212,089 股
2
占 1.1852%
弃权：24,916,242 股
占 0.8155%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958 股，意见如下：
同意：1,066,311,627 股
占 94.5781%
反对：36,212,089 股
占 3.2119%
弃权：24,916,242 股
占 2.2100%
（二）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893 股，意见如下：
同意：3,055,140,373 股
占 99.9889%
反对：337,520 股
占 0.0110%
弃权：3,000 股
3
占 0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958 股，意见如下：
同意：1,127,099,438 股
占 99.9698%
反对：337,520 股
占 0.0299%
弃权：3,000 股
占 0.0003%
（三）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893 股，意见如下：
同意：3,055,140,373 股
占 99.9889%
反对：337,520 股
占 0.0110%
弃权：3,000 股
占 0.0001%
4
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958 股，意见如下：
同意：1,127,099,438 股
占 99.9698%
反对：337,520 股
占 0.0299%
弃权：3,000 股
占 0.0003%
（四）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893 股，意见如下：
同意：3,055,140,373 股
占 99.9889%
反对：337,520 股
占 0.0110%
弃权：3,000 股
占 0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958 股，意见如下：
5
同意：1,127,099,438 股
占 99.9698%
反对：337,520 股
占 0.0299%
弃权：3,000 股
占 0.0003%
（五）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
参加表决的股数为：3,055,480,893 股，意见如下：
同意：3,055,140,373 股
占 99.9889%
反对：337,520 股
占 0.0110%
弃权：3,000 股
占 0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958 股，意见如下：
同意：1,127,099,438 股
占 99.9698%
反对：337,520 股
占 0.0299%
6
弃权：3,000 股
占 0.0003%
（六）《关于变更公司法定代表人的议案》
参加表决的股数为：3,055,480,893 股，意见如下：
同意：3,055,140,373 股
占 99.9889%
反对：337,520 股
占 0.0110%
弃权：3,000 股
占 0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958 股，意见如下：
同意：1,127,099,438 股
占 99.9698%
反对：337,520 股
占 0.0299%
弃权：3,000 股
占 0.0003%
（七）《公司 2022 年半年度风险控制指标报告》
7
参加表决的股数为：3,055,480,893 股，意见如下：
同意：3,054,779,073 股
占 99.9770%
反对：335,520 股
占 0.0110%
弃权：366,300 股
占 0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958 股，意见如下：
同意：1,126,738,138 股
占 99.9378%
反对：335,520 股
占 0.0298%
弃权：366,300 股
占 0.0325%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、李姗姗出席了本次会
议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集
人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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《长江证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见
书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年九月十七日
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