证券代码：000783       证券简称：长江证券         公告编号：2022-089


                   长江证券股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事

书面同意，公司第十届董事会第一次会议以豁免提前三个工作日发出

通知的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 16 日以邮件形式送达各

位董事。

    2、本次董事会会议于 2022 年 12 月 16 日以现场结合视频的方式

召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，所

有董事均以视频方式参会并行使表决权。

    4、本次会议由董事长金才玖主持。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

及从业人员监督管理办法》以及《公司章程》的规定，会议选举金才

                                 1
玖同志为公司第十届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过

之日起至第十届董事会届满之日止。金才玖同志简历详见本公告附

件。

       本议案表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

       （二）《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

       根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

及从业人员监督管理办法》以及《公司章程》的规定，会议选举陈佳

同志为公司第十届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过

之日起至第十届董事会届满之日止。陈佳同志简历详见本公告附件。

   本议案表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票，审议通过了本议案。

       （三）《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

       根据《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》以及《公司章

程》等规定，公司董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审

计委员会以及薪酬与提名委员会四个专门委员会。依据各专门委员会

职责，结合各位董事的专业特长，会议选举公司第十届董事会各专门

委员会主任委员及成员名单如下：

       1、发展战略委员会

       主任委员：金才玖

       委   员：陈 佳、郝 伟、刘元瑞、张跃文
       2、风险管理委员会


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    主任委员：黄雪强

    委   员：李新华、赵 林
    3、审计委员会

    主任委员：潘红波

    委   员：陈文彬、史占中
    4、薪酬与提名委员会

    主任委员：余 振

    委   员：金才玖、陈 佳、潘红波、史占中
    本议案表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告



                                    长江证券股份有限公司董事会

                                       二〇二二年十二月十七日




                                3
附件

                             简 历

       金才玖，男，1965 年出生，中共党员，管理学硕士，高级会计

师。现任长江证券股份有限公司董事长；北京央企投资协会监事长。

曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司综合部经理，

中国人民政治协商会议北京海淀区第十届委员会委员，中国三峡总公

司财务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、综合财

务处处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公

司财务部经理，三峡财务有限责任公司党支部书记、副董事长、董事、

总经理，中国长江三峡集团有限公司资产财务部主任，三峡资本控股

有限责任公司党委书记、董事长、执行董事、总经理，云南解化清洁

能源开发有限公司副董事长，长江证券股份有限公司副董事长，长峡

金石（武汉）私募基金管理有限公司董事。



       陈佳，男，1982 年出生，EMBA。现任长江证券股份有限公司副

董事长；国华人寿保险股份有限公司投资总监兼资产管理中心不动产

投资事业部总经理，中手游移动科技有限公司董事。曾任上海硕鼎企

业管理咨询有限公司顾问，上海康健广告传媒有限公司总经理助理，

国华人寿保险股份有限公司人事行政部总经理，长江证券股份有限公

司副董事长，新理益地产投资股份有限公司总经理，国华人寿保险股

份有限公司监事长，湖北匡时文化艺术股份有限公司法人代表、董事

长。


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