证券代码：000796          证券简称：凯撒旅游        公告编号：2018-132
债券代码：112532          债券简称：17凯撒03



                 海航凯撒旅游集团股份有限公司
            第八届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十一

次会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会

议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董

事 11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高

级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议

审议了《关于签订<易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议>暨延长部分

承诺履行期限的议案》，具体情况如下：

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张岭、曩麒、刘志强、王

来福回避表决，审议通过了《关于签订<易生金服控股集团有限公司增资协议之

补充协议>暨延长部分承诺履行期限的议案》。鉴于易生金服所处行业的产业政策、

市场环境等客观环境较《B 轮增资协议》签署时已发生较大变化，导致其预计无

法于 2018 年 12 月 31 日前进入合格上市实质阶段。因此公司董事会同意与海航

旅游集团有限公司签署《补充协议》，将易生金服进入合格上市实质阶段的截止

日期由 2018 年 12 月 31 日变更为 2019 年 6 月 30 日，本次协议签署不存在损害

公司和中小股东利益的情形。该议尚需提交股东大会审议（具体内容详见巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。



    特此公告
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
           2018 年 12 月 19 日