证券代码：000796         证券简称：凯撒旅游            公告编号：2018-133
债券代码：112532         债券简称：17 凯撒 03


                 海航凯撒旅游集团股份有限公司
            第八届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十三

次会议于 2018 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议由监事高玉娟女士主持。会

议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监

事 3 人，以通讯方式出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，会议符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订<易生金服控

股集团有限公司增资协议之补充协议>暨延长部分承诺履行期限的议案》。本次

《易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）

签署暨延长部分承诺履行期限事项符合相关法律法规及文件的要求，不存在损害

公司和全体股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规的规定，公司监

事会同意签订《补充协议》暨延长部分承诺履行期限的事项。该议案经监事会审

议通过后，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 今日公告。



    特此公告。




                                     海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会

                                                2018 年 12 月 19 日