证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-137
债券代码：112532 债券简称：17 凯撒 03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于增加 2018 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018 年 12 月 28 日，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过《关于增加 2018 年日常关联交易
预计的议案》，公司根据日常关联交易实际发生情况，在原有预估额度基础上对
2018 年日常关联交易预计金额进行追加，具体情况如下：
一、预计增加 2018 年日常关联交易概述
（一）预计增加 2018 年日常关联交易相关情况概述
1、经第八届董事会第三十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，公司
2018 年度发生的采购商品、接受服务的日常关联交易与销售商品、提供服务的
日常关联交易预计金额分别为 27.72 亿元与 12.71 亿元（公告编号：2018-053）；
公司现根据 2018 年业务实际经营情况以及后续经营计划拟增加 2018 年日常关联
交易预计，本次追加后，公司 2018 年度采购商品、接受服务的日常关联交易与
销售商品、提供服务的日常关联交易预估金额分别为 27.77 亿元和 12.97 亿元。
本议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，关联董事张岭、曩
麒、陈小兵、刘志强、王来福、马逸雯、陈威廉回避表决。本次增加金额未达到
《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议标准，无需提
交股东大会审议。
（二）2018 年 1-11 月份日常关联交易情况及本次关联交易预计增加金额
单位：元
关联交 编 关联交易 本次追加前 2018 截至 2018 年 11 月 定价依
关联方 预计追加额
易类别 号 内容 年预估金额 30 日累计发生额 据
海南海航饮品股 采购原材 协议定
9 8,491,903.04 8,398,279.18 800,000.00
份有限公司 料 价
向关联
方采购 预估额在 300 万（含）
采购原材 协议定
原材料 及以下同受海航集团控 3,938,550.86 2,583,875.73 350,000.00
料 价
制的关联方累计
合计 12,430,453.90 10,982,154.91 1,150,000.00
海南航空控股股 市场定
1 机票采购 518,875,600.00 97,749,034.37 ——
份有限公司 价
北京首都航空有 市场定
2 机票采购 232,896,900.00 66,829,476.63 ——
限公司 价
大鹏航旅信息有 市场定
3 机票采购 618,000,000.00 447,252,785.38 ——
限公司 价
北京威宁创合贸 市场定
5 商品采购 8,000,000.00 2,309,817.90 ——
易有限公司 价
香港航空有限公 市场定
8 机票采购 300,400,000.00 267,637,588.60 ——
司 价
北京新旅国际旅 市场定
16 地接采购 8,500,000.00 —— ——
行社有限公司 价
大新华运通国际 市场定
18 地接采购 2,500,000.00 4,461,544.53 2,500,000.00
旅行社有限公司 价
海南乐游国际旅
接受关 市场定
22 行社有限公司海 地接采购 11,000,000.00 —— ——
联方提 价
口分公司
供劳务
香港快运航空有 市场定
23 机票采购 70,000,000.00 52,855,000.00 ——
限公司 价
西部航空有限责 市场定
26 机票采购 6,000,000.00 6,306,518.87 500,000.00
任公司 价
海南新生飞翔文
配餐及机 市场定
39 化传媒股份有限 50,000,000.00 18,301,886.80 ——
上服务 价
公司
海南海航航空销 市场定
88 机票采购 752,000,000.00 561,017,917.92 ——
售有限公司 价
凯撒世嘉网络技 采购技术 市场定
100 38,768,000.00 18,660,100.05 ——
术有限公司 服务 价
南京途牛科技有 市场定
105 地接采购 15,000,000.00 439,637.17 ——
限公司 价
115 桂林航空国际旅 机票采购 11,000,000.00 3,327,777.84 —— 市场定
游服务有限公司 价
桂林航空有限公 市场定
122 机票采购 12,000,000.00 4,444.34 ——
司 价
市场定
136 STREGISBORABORA 酒店采购 4,200,000.00 1,453,430.36 ——
价
北京恒信国际旅 市场定
149 地接采购 60,000,000.00 11,889,275.40 ——
行社有限公司 价
易生紫荆金融控 通航产品 市场定
184 21,000,000.00 —— ——
股有限公司 采购 价
飞凡（北京）商旅 通航产品 市场定
185 6,000,000.00 —— ——
服务有限公司 采购 价
预估额在 300 万（含）
及以下同受海航集团控 13,325,260.00 4,848,755.84 855,000.00
制的关联方累计
合计 2,759,465,760.00 1,565,344,991.99 3,855,000.00
采购商品、接受劳务合计 2,771,896,213.90 1,576,327,146.90 5,005,000.00
海南航空控股股 配餐及机 协议定
1 433,418,581.77 371,904,515.54 15,000,000.00
份有限公司 上服务 价
北京首都航空有 配餐及机 协议定
2 64,255,829.32 55,931,507.01 1,307,907.47
限公司 上服务 价
香港航空有限公 配餐及机 协议定
8 11,468,361.69 10,111,608.97 ——
司 上服务 价
协议定
大新华航空有限 配餐及机 价、市
29 5,352,539.00 4,251,540.95 340,000.00
公司 上服务 场
定价
瑞港国际机场集
团股份有限公司 贵宾厅配 协议定
向关联 33 5,720,400.00 5,096,670.96 ——
（海航基础股份 餐 价
方销售
有限公司）
商品
金鹏航空股份有 协议定
54 配餐 3,565,390.24 2,749,529.19 850,000.00
限公司 价
飞航航空地面服 协议定
141 配餐 15,623,536.42 15,047,522.88 3,000,000.00
务有限公司 价
预估额在 300 万（含）
及以下同受海航集团控 14,397,429.69 11,385,870.28 2,132,723.28
制的关联方累计
预估额在 300 万（含）
及以下同受海南航空控 1,396,580.00 907,775.99 210,000.00
股控制的关联方累计
预估额在 300 万（含）
及以下同受其他方控制 1,200,000.00 1,514,219.94 600,000.00
的关联方累计
合计 556,398,648.14 478,900,761.71 23,440,630.75
北京首都航空有 市场定
2 团款 6,560,000.00 615,723.01 ——
限公司 价
大新华运通国际 市场定
18 团款 25,000,000.00 —— ——
旅行社有限公司 价
海航集团有限公 市场定
27 团款 462,550,000.00 53,124,508.13 ——
司 价
上海金鹿公务航 市场定
31 团款 4,200,000.00 3,155,451.09 ——
空有限公司 价
南京途牛科技有 市场定
105 团款 79,300,000.00 47,317,883.29 ——
限公司 价
北京恒信国际旅 市场定
149 团款 5,000,000.00 9,320.75 ——
行社有限公司 价
深圳市住百家发 市场定
157 团款 50,000,000.00 —— ——
向关联 展股份有限公司 价
方提供 北京喜乐航科技 市场定
182 团款 41,000,000.00 17,264,150.94 ——
劳务 股份有限公司 价
易生紫荆金融控 市场定
184 团款 25,000,000.00 —— ——
股有限公司 价
飞凡（北京）商旅 市场定
185 团款 10,000,000.00 —— ——
服务有限公司 价
预估额在 300 万（含）
及以下同受海南航空控 450,000.00 24,260.38 ——
股控制的关联方累计
预估额在 300 万（含）
及以下同受海航集团控 5,695,000.00 4,063,120.28 2,296,000.00
制的关联方累计
小计 714,755,000.00 125,574,417.88 2,296,000.00
销售商品、提供劳务合计 1,271,153,648.14 604,475,179.58 25,736,630.75
合计 4,043,049,862.04 2,180,802,326.49 30,741,630.75
注：由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在
300 万元以上的进行单独列示，300 万元（含）及以下的零星采购、销售、接受
劳务、提供劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2018 年日常关联交易预计增加后情况及剩余额度
单位：元
实际发
关联 关联 生额占
编 截至 2018 年 11 月
交易 关联方 交易 追加后合计金额 余额 同类业
号 30 日累计发生额
类别 内容 务比例
（%）
海南海航饮品 采 购
9 股份有限公司 原 材 8,398,279.18 9,291,903.04 893,623.86 0.33%
向关
料
联方
预估额在 300 万（含） 采 购
采购
及以下同受海航集 原 材
原材 2,583,875.73 4,288,550.86 1,704,675.13 0.10%
团控制的关联方累 料
料
计
合计 10,982,154.91 13,580,453.90 2,598,298.99
海南航空控股 机 票
1 97,749,034.37 518,875,600.00 421,126,565.63 3.79%
股份有限公司 采购
北京首都航空 机 票
2 66,829,476.63 232,896,900.00 166,067,423.37 2.59%
有限公司 采购
大鹏航旅信息 机 票
3 447,252,785.38 618,000,000.00 170,747,214.62 17.32%
有限公司 采购
北京威宁创合 商 品
5 2,309,817.90 8,000,000.00 5,690,182.10 0.09%
贸易有限公司 采购
香港航空有限 机 票
8 267,637,588.60 300,400,000.00 32,762,411.40 10.37%
公司 采购
北京新旅国际 地 接
16 旅行社有限公 采购 —— 8,500,000.00 8,500,000.00 ——
接受
司
关联
大新华运通国 地 接
方提
18 际旅行社有限 采购 4,461,544.53 5,000,000.00 538,455.47 0.17%
供劳
公司
务
海南乐游国际 地 接
22 旅行社有限公 采购 —— 11,000,000.00 11,000,000.00 ——
司海口分公司
香港快运航空 机 票
23 52,855,000.00 70,000,000.00 17,145,000.00 2.05%
有限公司 采购
西部航空有限 机 票
26 6,306,518.87 6,500,000.00 193,481.13 0.24%
责任公司 采购
海南新生飞翔 配 餐
文化传媒股份 及 机
39 18,301,886.80 50,000,000.00 31,698,113.20 0.71%
有限公司 上 服
务
88 海南海航航空 机 票 561,017,917.92 752,000,000.00 190,982,082.08 21.73%
销售有限公司 采购
凯撒世嘉网络 采 购
100 技术有限公司 技 术 18,660,100.05 38,768,000.00 20,107,899.95 0.72%
服务
南京途牛科技 地 接
105 439,637.17 15,000,000.00 14,560,362.83 0.02%
有限公司 采购
桂林航空国际 机 票
115 旅游服务有限 采购 3,327,777.84 11,000,000.00 7,672,222.16 0.13%
公司
桂林航空有限 机 票
122 4,444.34 12,000,000.00 11,995,555.66 0.00%
公司 采购
STREGISBORAB 酒 店
136 1,453,430.36 4,200,000.00 2,746,569.64 0.06%
ORA 采购
北京恒信国际 地 接
149 旅行社有限公 采购 11,889,275.40 60,000,000.00 48,110,724.60 0.46%
司
易生紫荆金融 通 航
184 控股有限公司 产 品 —— 21,000,000.00 21,000,000.00 ——
采购
飞凡（北京） 通 航
185 商旅服务有限 产 品 —— 6,000,000.00 6,000,000.00 ——
公司 采购
预估额在 300 万（含）
及以下同受海航集
4,848,755.84 14,180,260.00 9,331,504.16 0.19%
团控制的关联方累
计
合计 1,565,344,991.99 2,763,320,760.00 1,197,975,768.01
采购商品、接受劳务合计 1,576,327,146.90 2,776,901,213.90 1,200,574,066.99
配餐
海南航空控股 及机
1 371,904,515.54 448,418,581.77 76,514,066.23 11.77%
股份有限公司 上服
务
配餐
北京首都航空 及机
2 55,931,507.01 65,563,736.79 9,632,229.78 1.77%
向关 有限公司 上服
联方 务
销售 配餐
商品 香港航空有限 及机
8 10,111,608.97 11,468,361.69 1,356,752.72 0.32%
公司 上服
务
配餐
大新华航空有 及机
29 4,251,540.95 5,692,539.00 1,440,998.05 0.13%
限公司 上服
务
瑞港国际机场
集团股份有限 贵宾
33 公司（海航基 厅配 5,096,670.96 5,720,400.00 623,729.04 0.16%
础股份有限公 餐
司）
金鹏航空股份
54 配餐 2,749,529.19 4,415,390.24 1,665,861.05 0.09%
有限公司
飞航航空地面
141 配餐 15,047,522.88 18,623,536.42 3,576,013.54 0.48%
服务有限公司
预估额在 300 万（含）
及以下同受海航集
11,385,870.28 16,530,152.97 5,144,282.69 0.36%
团控制的关联方累
计
预估额在 300 万（含）
及以下同受海南航
907,775.99 1,606,580.00 698,804.01 0.03%
空控股控制的关联
方累计
预估额在 300 万（含）
及以下同受其他方 1,514,219.94 1,800,000.00 285,780.06 0.05%
控制的关联方累计
合计 478,900,761.71 579,839,278.88 100,938,517.17
北京首都航空 团款
2 615,723.01 6,560,000.00 5,944,276.99 0.02%
有限公司
大新华运通国 团款
18 际旅行社有限 - 25,000,000.00 25,000,000.00 #VALUE!
公司
海航集团有限 团款
27 53,124,508.13 462,550,000.00 409,425,491.87 1.68%
公司
上海金鹿公务 团款
31 3,155,451.09 4,200,000.00 1,044,548.91 0.10%
航空有限公司
南京途牛科技 团款
向关 105 47,317,883.29 79,300,000.00 31,982,116.71 1.50%
有限公司
联方
北京恒信国际 团款
提供
149 旅行社有限公 9,320.75 5,000,000.00 4,990,679.25 0.00%
劳务
司
深圳市住百家 团款
157 发展股份有限 - 50,000,000.00 50,000,000.00 ——
公司
北京喜乐航科 团款
182 技股份有限公 17,264,150.94 41,000,000.00 23,735,849.06 0.55%
司
易生紫荆金融 团款
184 - 25,000,000.00 25,000,000.00 ——
控股有限公司
185 飞凡（北京） 团款 - 10,000,000.00 10,000,000.00 ——
商旅服务有限
公司
预估额在 300 万（含）
及以下同受海南航
24,260.38 450,000.00 425,739.62 0.00%
空控股控制的关联
方累计
预估额在 300 万（含）
及以下同受海航集
4,063,120.28 7,991,000.00 3,927,879.72 0.13%
团控制的关联方累
计
小计 125,574,417.88 717,051,000.00 591,476,582.12
销售商品、提供劳务合计 604,475,179.58 1,296,890,278.88 692,415,099.30
合计 2,180,802,326.49 4,073,791,492.78 1,892,989,166.29
注：1、实际发生额占同类别比例，以公司截至 2018 年 9 月 30 日的营业成
本和营业收入为依据，分别计算的比例，其中营业成本为 2,582,075,299.40 元，
营业收入为 3,159,969,050.12 元。
2、由于公司的关联方数量众多，公司将预计与单一关联人发生交易金额在
300 万以上的进行单独列示，300 万及以下的零星采购、销售、接受劳务、提供
劳务的其他关联人按照同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、预计增加关联交易的关联人介绍及关联关系
法定代 关联关
编号 关联方 注册资本 主营业务 住所 财务数据
表人 系
截至 2018 年 9 月
国际、国内（含港澳）航空客货
中国海 30 日，总资产为
邮运输业务；与航空运输相关的
南省海 1,879.19 亿元，
海南航空 服务业务；航空旅游；机上供应
口市国 净资产为 735.11 其他关
1 控股股份 包启发 1,218,218 品，航空器材，航空地面设备及
兴大道 7 亿元，收入为 联方
有限公司 .179 万元 零配件的生产；候机楼服务和经
号海航 523.55 亿元，净
营；保险兼业代理服务（限人身
大厦 利润 7.72 亿元
意外险）。
（未经审计）
北京市 截至 2018 年 6 月
国内（含港澳台）、国际航空客
顺义区 30 日，总资产为
北京首都 货运输业务（公共航空运输企业 同一最
231,500 后沙峪 2,960,559.60 万
2 航空有限 王晓东 经营许可证有效期至 2018 年 06 终控制
万元 镇吉祥 元，营业收入：
公司 月 24 日）；公务机出租飞行、医 人
工业区 622,668.19 万元
疗救护飞行（不含诊疗活动）
5-1 号 （未经审计）
饮料、食品的生产、加工、代理 截至 2018 年 9 月
海南海航 海口市 同一最
8,000 万 与销售；仓储（危险品除外）； 30 日，总资产为
9 饮品股份 姚太民 美兰机 终控制
元 进出口贸易；设计制作代理国内 11,973.32 万元，
有限公司 场 人
各类广告业务。 净资产为
8,774.40 万元，
营业收入为
5,935.83 万元，
净利润为 358.00
万元（未经审计）
入境旅游业务；国内旅游业务；
出境旅游业务；国内航线除香
港、澳门、台湾地区航线外的航
按 照
空客运销售代理业务（通用航空 北 京市 截至 2018 年 9 月
12 个
经营许可证有效期至 2018 年 11 朝 阳区 30 日，总资产
大新华运 月关联
月 17 日）；国际航线或者香港、 酒 仙桥 106,050 万元,净
通国际旅 39,215.68 方认定
18 王力成 澳门、台湾地区航线的航空客运 路 甲 4 资产 35,262 万
行社有限 6 万元 原则，
销售代理业务（通用航空经营许 号 3 号 元,主营业务收入
公司 为同受
可证有效期至 2020 年 05 月 10 楼 804 5,485 万元（未经
母公司
日）；网络技术开发、技术咨询、 室 审计）
控制
技术服务；承办展览展示活动；
会议服务；经济信息咨询（不含
中介）。
国内（含港澳台）航空客货运输
业务；至周边国家的国际航空客
货运输业务；代理：货物运输保
险； 航空公司间的代理业务； 截至 2018 年 6 月
与航空运输业务有关的服务业 30 日，总资产为
务；货物及技术进出口；销售： 重庆市 113.91 亿元，净
西部航空
149,179.4 电子产品（不含电子出版物）、 渝北区 资产 49.71 亿元， 其他关
26 有限责任 蒲明
422 万元 工艺品（文物、象牙及其制品除 临港大 主营业务收入 联方
公司
外）、化妆品；设计、制作、发 道 10 号 25.2 亿元，净利
布广告；意外伤害保险、健康保 润 1.51 亿元（未
险、传统人寿保险、保险兼业代 经审计）
理；礼品销售；景点及演出门票
代售；酒店代订；汽车租赁；食
品经营
截至 2018 年 6 月
30 日，总资产为
航空运输；航空维修和服务；机 海南省 2,143.75 亿元，
大新华航
上供应品；与航空运输相关的延 海口市 净资产为 773.12 其他关
29 空有限公 陈峰 6,008,323
伸服务；机场的投资管理；候机 海秀路 亿元，营业收入为 联方
司 ,967 元
楼服务和经营管理，酒店管理 29 号 331.67 亿元，净
利润为 3.52 亿元
（未经审计）
上海市 截至 2017 年 12 月
金鹏航空 同一最
502,500 长宁区 31 日，总资产
54 股份有限 王延刚 航空运输 终控制
万元 虹桥路 11,845,200,501.
公司 人
2550 号 56 元；净资产
6,128,308,312.2
4 元；主营业务收
入
3,336,312,471.8
4 元；净利润
35,520,254.71 元
（经审计）
国内国际航线旅客运输地面服
务、国内国际航线货物运输地面
服务、国内国际航线飞机经停站
坪服务、国内国际航线客货销售
海口国
代理服务、车辆维修保养服务，
家高新
设计制作发布代理各类广告，无
技术产
线通信服务，商品销售，餐饮服
飞航航空 业开发
30,000 万 务，食品销售，清洁服务，旅客 其他关
141 地面服务 梅明喜 区狮子 ——
元 车辆运输服务，宾馆酒店订房服 联方
有限公司 岭工业
务，道路运输服务，仓储服务（不
园办公
含危险化学品），会展服务（旅
楼 338
行社业务除外），航空地面技术
号房
培训，地服业务培训、咨询，提
供旅客接送、专人引导服务，其
他与航空运输、旅行服务相关的
业务。
三、2018 年日常关联交易预计增加原因及定价原则
公司本次调整关联交易预计，其中 2018 年度采购原材料和接受劳务的日常
关联交易预计增加 500.50 万元，2018 年度销售产品和提供劳务的日常关联交易
预计增加 2,573.66 万元。本次增加日常关联交易预计金额主要是随着民航客运
的快速发展，航空关联方所运营航线及客运业务量不断增长，公司航食业务服务
的关联方航班随之增加，公司综合 2018 年航食业务实际发生情况及后续经营计
划调增对航空关联方的预计销售额，其中，与海南航空控股股份有限公司的关联
销售预计增加 1,500 万元。
公司与关联方产生的关联交易，均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为
基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供
的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数
量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，
不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加 2018 年日常关联交易预计金额主要是根据 2018 年实际业务情
况以及后续经营计划进行确认，且公司日常关联交易发生主要是由于公司自身业
务与关联方业务存在一定的关联性，同时因公司在所处行业的行业地位和关联方
在其所处的行业地位决定了关联交易将存在一定的持续性以及一定的必要性，对
公司的财务状况、经营成果都有正面影响。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会
损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大
依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事，我们对公司本次增加
2018 年日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表如下独立意见：
本次增加日常关联交易预计金额属于公司正常业务经营需要，有助于提高公
司业务的市场竞争力；本次关联交易事项按照不损害上市公司权益的公允定价方
式；本次关联交易事项程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》
等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不存在通过关联交易损害上市
公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独立性。
六、独立财务顾问核查意见
经核查：独立财务顾问认为，本次预计增加的日常关联交易属于公司正常经
营业务发展需要，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，
不会损害公司及中小股东利益，不会影响到上市公司的独立性。
该事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，关联董事张岭、曩
麒、陈小兵、刘志强、王来福、马逸雯、陈威廉已回避表决，独立董事发表了明
确的同意意见，该事项表决程序合法、合规。
综上，独立财务顾问对公司增加 2018 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第八届董事会第五十二次会议决议
2、《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司关联交
易事项的核查意见》
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 29 日