证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-138
债券代码：112532 债券简称：17 凯撒 03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 2：30；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 12 月 28 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 27
日 15:00 至 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事兼首席执行官 曩麒
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 6 人，代表股份
458,398,702 股，占公司有表决权股份总数的 57.0857%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份
458,300,302 股，占公司股份总数（803,000,258 股）的 57.0735%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 3 人，代表股份 98,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0123%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）4 人，代表股份 1,226,331 股，占公司有表决权股份总数的 0.1527%
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
表决
同意 反对 弃权
结果
占本次会议
占本次会 占本次会
投票 有表决权股 投票 议有表决 投票 议有表决
数目 份总数的比 数目 权股份总 数目 权股份总
数的比例 数的比例
例
关于修订《公司章程》的议 通
458,394,302 99.9990% 4,400 0.0010% 0 0
案 过
关于选举第八届监事会监 通
458,301,802 99.9789% 4,400 0.0010% 92,500 0.0202%
事的议案 过
关于签订《易生金服控股集
团有限公司增资协议之补 通
202,996,019 99.9978% 4,400 0.0022% 0 0
充协议》暨延长部分承诺履 过
行期限的议案
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
表决
同意 反对 弃权
结果
占出席会议 占出席会 占出席会
中小股东所 议中小股 议中小股
投票 投票 投票
东所持股 东所持股
数目 持股份总数 数目 数目
份总数的 份总数的
的比例 比例 比例
2
关于修订《公司章程》的 通
1,221,931 99.6412% 4,400 0.3588% 0 0
议案 过
关于选举第八届监事会 通
1,129,431 92.0984% 4,400 0.3588% 92,500 7.5428%
监事的议案 过
关于签订《易生金服控股
集团有限公司增资协议 通
1,221,931 99.6412% 4,400 0.3588% 0 0
之补充协议》暨延长部分 过
承诺履行期限的议案
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2018 年 12 月 29 日
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