证券代码：000796          证券简称：凯撒旅游       公告编号：2018-136
债券代码：112532          债券简称：17凯撒03



                 海航凯撒旅游集团股份有限公司
            第八届董事会第五十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十

二次会议于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张岭先

生主持。会议通知于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。

会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司

监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。会议审议情况如下：

    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张岭、曩麒、刘志强、王

来福、陈小兵、马逸雯、陈威廉回避表决，审议通过了《关于增加 2018 年日常

关联交易预计的议案》。根据 2018 年实际业务情况以及后续经营计划，公司董事

会同意对日常关联交易预计进行调整，其中 2018 年年度采购原材料和接受劳务

的日常关联交易预计增加 500.50 万元，2018 年年度销售产品和提供劳务的日常

关联交易预计增加 2,573.66 万元。公司独立董事对此议案进行了事前认可并发

表了同意的独立意见。独立财务顾问对本事项出具了专项核查意见（详见巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。



    特此公告
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
           2018 年 12 月 29 日