证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-018
债券代码：112532 债券简称：17 凯撒 03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2019 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 21 日
15:00 至 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事兼首席执行官 曩麒
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 7 人，代表股份
473,622,110 股，占公司有表决权股份总数的 58.9816％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份
473,579,710 股，占公司有表决权股份总数的 58.9763％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 42,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0053％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）4 人，代表股份 42,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0053％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
表
决
同意 反对 弃权
结
果
占本次会议 占本次会议
占本次会议有
投票 投票 有表决权股 投票 有表决权股
表决权股份总
数目 数目 份总数的比 数目 份总数的比
数的比例
例 例
《 关 于 2015
年配套募集资
金部分募投项
目结项及终止
通
并将节余和剩 473,604,310 股 99.9962％ 5,300 股 0.0011％ 12,500 股 0.0026％
过
余募集资金及
利息永久性补
充流动资金的
议案》
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
表
决
同意 反对 弃权
结
果
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
投票 投票 投票
小股东所持股 小股东所持股 小股东所持股
数目 数目 数目
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例
2
《关于 2015 年配
套募集资金部分
募投项目结项及
通
终 止 并 将 节 余 和 24,600 股 58.0189％ 5,300 股 12.5000％ 12,500 股 29.4811％
过
剩余募集资金及
利息永久性补充
流动资金的议案》
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师
㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2019 年 4 月 22 日
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