证券代码：000796         证券简称：凯撒旅游          公告编号：2019-019
债券代码：112532         债券简称：17凯撒03


                   海航凯撒旅游集团股份有限公司
                 第八届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十

五次会议于 2019 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会

议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事

11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审

议通过了《关于 2018 年超额日常关联交易追认的议案》，具体如下：

    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张岭、曩麒、陈小兵、刘

志强、王来福、马逸雯、陈威廉回避表决，审议通过了《关于 2018 年超额日常

关联交易追认的议案》。2018 年度公司采购商品及接受劳务的日常关联交易超出

全年预估额 4,412.94 万元，销售商品及提供劳务的日常关联交易超出全年预估

额 1,067.51 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关监管规定，董

事会同意对上述超额予以追认（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 今日公告）。



    特此公告。




                                     海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 24 日