证券代码：000796             证券简称：ST 凯撒        公告编号：2022-047

债券代码：112532             债券简称：17凯撒03



                      凯撒同盛发展股份有限公司
                   二〇二一年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间为 2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 15:00；通过

深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—

11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022

年 5 月 24 日 9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室

    3、主持人:董事长 陈杰

    4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    ㈡会议出席情况

    1、股东出席情况

    ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 21 人，代表股份

340,363,523 股，占公司有表决权股份总数的 42.4449%。

    ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份
     334,709,696 股，占公司有表决权股份总数的 41.7399%。

         ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 19 人，代表股份 5,653,827 股，占公司

     有表决权股份总数的 0.7051％。

         2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

     其他股东）19 人，代表股份 5,653,827 股，占公司有表决权股份总数的 0.7051%。

         ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

         二、议案审议表决情况

         ㈠表决方式

         本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

         ㈡表决结果

         1、总体表决结果

         本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                      占出席会议                  占出席会议            占出席会
                                      有表决权股                  有表决权股   弃权投   议有表决   表决
                       同意投票数目                反对投票数目
                                      份总数的比                  份总数的比   票数目   权股份总   结果
                                          例                          例                数的比例
2021年年度报告全文
                      339,220,417     99.6642%     1,143,106      0.3358%        0      0.0000% 通过
及摘要
2021年度董事会工作
                      339,220,417     99.6642%     1,143,106      0.3358%        0      0.0000% 通过
报告
2021年度监事会工作
                      339,220,417     99.6642%     1,143,106      0.3358%        0      0.0000% 通过
报告
2021年度利润分配预
                      339,417,923     99.7222%      945,600       0.2778%        0      0.0000% 通过
案
关于拟续聘公司2022
年度会计师事务所的    339,418,723     99.7224%      944,800       0.2776%        0      0.0000% 通过
议案
关于申请2022年度综
                      339,220,417     99.6642%     1,143,106      0.3358%        0      0.0000% 通过
合授信额度的议案
关于2022年度对外担
                      339,209,717     99.6610%     1,153,806      0.3390%        0      0.0000% 通过
保额度预计的议案
关于2022年度日常关
                       4,709,027      83.2892%      944,800       16.7108%       0      0.0000% 通过
联交易预计的议案
2021年度募集资金存
放与实际使用情况的    339,220,417     99.6642%     1,143,106      0.3358%        0      0.0000% 通过
专项报告
2021年度企业社会责
                     339,220,417      99.6642%      1,143,106      0.3358%          0          0.0000% 通过
任报告
关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之   339,417,923      99.7222%        945,600      0.2778%          0          0.0000% 通过
一的议案

         2、中小股东表决结果

        本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

     对各项议案审议表决情况如下：
                                                                                                 占出席会
                                         占出席会议                    占出席会议
                               同意                                                     弃权     议中小股
                                         中小股东所                    中小股东所
                               投票                     反对投票数目                    投票     东所持股
                                         持股份总数                    持股份总数
                               数目                                                     数目     份总数的
                                           的比例                        的比例
                                                                                                   比例
    2021年年度报告全文
                         4,510,721       79.7817%       1,143,106 20.2183%               0      0.0000%
    及摘要
    2021年度董事会工作
                         4,510,721       79.7817%       1,143,106 20.2183%               0      0.0000%
    报告
    2021年度监事会工作
                         4,510,721       79.7817%       1,143,106 20.2183%               0      0.0000%
    报告
    2021年度利润分配预
                         4,708,227       83.2750%        945,600       16.7250%          0      0.0000%
    案
    关于拟续聘公司2022
    年度会计师事务所的   4,709,027       83.2892%        944,800       16.7108%          0      0.0000%
    议案
    关于申请2022年度综
                         4,510,721       79.7817%       1,143,106 20.2183%               0      0.0000%
    合授信额度的议案
    关于2022年度对外担
                         4,500,021       79.5925%       1,153,806 20.4075%               0      0.0000%
    保额度预计的议案
    关于2022年度日常关
                         4,709,027       83.2892%        944,800       16.7108%          0      0.0000%
    联交易预计的议案
    2021年度募集资金存
    放与实际使用情况的   4,510,721       79.7817%       1,143,106 20.2183%               0      0.0000%
    专项报告
    2021年度企业社会责
                         4,510,721       79.7817%       1,143,106 20.2183%               0      0.0000%
    任报告
    关于未弥补亏损达到
    实收股本总额三分之   4,708,227       83.2750%        945,600       16.7250%          0      0.0000%
    一的议案

         三、律师出具的法律意见

        ㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
   ㈡律师姓名：梁效威律师、陈颖律师

   ㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大

会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     四、备查文件

    ㈠本次股东大会决议；

    ㈡法律意见书。



    特此公告。




                                                  凯撒同盛发展股份有限公司

                                                       2022 年 5 月 25 日