证券代码：000800               证券简称：一汽轿车                公告编号：2018-034


                          一汽轿车股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

        现场会议召开时间：2018 年 09 月 25 日（星期二）下午 14：30 分

        网络投票时间为：2018 年 09 月 24 日—2018 年 09 月 25 日，其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

      2018 年 09 月 25 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

      2018 年 09 月 24 日下午 15：00 至 2018 年 09 月 25 日下午 15：00 期间的任意
    时间

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事兼总经理柳长庆先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    7、出席的总体情况：

    股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 17 人，代表有表决权股份 866,933,162 股，占上市公司有表决权股份总数
的 53.2678%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权股份

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864,912,362 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.1436%；

    （2）通过网络投票的股东共计 12 人，代表有表决权股份 2,020,800 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.1242%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表有表决权股
份 3,949,473 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2427%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表有表决权股份 1,928,673 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.1185%；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 2,020,800 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.1242％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出

席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决

结果如下：

    （一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》；

    1、总的表决情况：

    同意 866,764,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对 166,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 3,780,373 股，占出席会议中小股

东所持股份的 95.7184％；反对 166,800 股，占出席会议中小股东所持股份的

4.2233％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0582％。

    2、表决结果：通过该提案。

    （二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》；

    1、总的表决情况：

    同意 866,764,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对



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166,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 2,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 3,780,373 股，占出席会议

中小股东所持股份的 95.7184％；反对 166,800 股，占出席会议中小股东所持

股份的 4.2233％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0582％。

    2、表决结果：通过该提案。

    （三）审议《关于政府征收相关资产的议案》；

    1、总的表决情况：

    同意 866,752,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对
178,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 2,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。

    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 3,768,773 股，占出席会议

中小股东所持股份的 95.4247％；反对 178,400 股，占出席会议中小股东所持

股份的 4.5171％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0582％。

    2、表决结果：通过该提案。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意

见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大

会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的

股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大


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会的法律意见》；

    3、深交所要求的其他文件。




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                                                    董 事 会

                                               二○一八年九月二十六日




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