证券代码：000800            证券简称：一汽轿车               公告编号：2018-038



                           一汽轿车股份有限公司
              第七届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议

通知及会议材料于 2018 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

    2、第七届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于修订《公司章程》的议案

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于全面

推进法治央企建设的意见>的通知》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》

进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。

    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）2018年第三季度报告

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的公告。

    （三）2018 年第二次临时股东大会召开时间另行通知

    该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。



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  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。




                                             一汽轿车股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             二○一八年十月三十一日




                                                                                  2