证券代码：000800                证券简称：一汽轿车          公告编号：2018-039


                        一汽轿车股份有限公司
               第七届监事会第十七次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会

议通知及会议材料于 2018 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体监事

送达。

    2、公司第七届监事会第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议的情况

    （一）关于修订《公司章程》的议案

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于全

面推进法治央企建设的意见>的通知》的要求，结合本公司的实际情况，对《公

司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。

    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）2018 年第三季度报告

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2 、 议 案 内 容 ： 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核，认为：


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    公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监

会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    在出具本意见之前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        一汽轿车股份有限公司

                                                 监 事 会

                                        二○一八年十月三十一日




                                                                             2