证券代码：000800                 证券简称：一汽轿车          公告编号：2018-053


                         一汽轿车股份有限公司
                    第八届监事会第一次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
通知及会议材料于 2018 年 12 月 25 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送
达。
       2、公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。
       3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
       4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    （一）关于选举公司监事会主席的议案
       1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       2、议案内容：公司监事会选举高波先生（简历详见附件）担任公司第八
届监事会主席，任期与第八届监事会相同。
    （二）关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案
       1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于资产转让暨关联交易的公告》
（公告编号：2018-055）。
       三、备查文件
       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                             一汽轿车股份有限公司
                                                      监 事 会
                                           二○一八年十二月二十九日

                                                                                  1
证券代码：000800            证券简称：一汽轿车       公告编号：2018-053


附件:监事会主席简历
    高波先生：生于 1960 年，中共党员，大学本科，高级工程师。现任中国第

一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）监事会子公司特派监事。历任中

国一汽技术中心科技信息部部长、中国一汽技术中心产品策划与科技信息部部

长、长春汽车检测中心主任/总经理等职。不存在不得提名为监事的情形；未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披

露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。




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