证券代码：000800                证券简称：一汽轿车                    公告编号：2018-052


                               一汽轿车股份有限公司
                     第八届董事会第一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）第八届董事会第一

次会议通知及会议材料于 2018 年 12 月 25 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

    2、第八届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于选举公司董事长的议案

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会选举奚国华先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会

董事长，任期与第八届董事会相同。

    （二）关于选举董事会战略委员会委员的议案

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会选举奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生

和李艰先生担任公司第八届董事会战略委员会委员，其中奚国华先生担任主任委员。

    （三）关于选举董事会审计与风险控制委员会委员的议案

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会选举王爱群女士、柳长庆先生和何桢先生担任公司第八届

董事会审计与风险控制委员会委员，其中王爱群女士担任主任委员。

    （四）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司董事会选举管欣先生、柳长庆先生和王爱群女士担任公司第八届

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董事会薪酬与考核委员会委员，其中管欣先生担任主任委员。

       （五）关于公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案

       1、该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：

2018-055）。

       3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为本公司控股股东，

存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在进行

表决时，关联董事奚国华先生、柳长庆先生、李冲天先生、徐世利先生和李艰先生回避表

决。

       4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：本次交易符合公司

生产经营的实际需要，交易价格以评估结果作为交易的定价依据，资产评估机构具备独立

性和胜任能力，与公司及一汽股份之间不存在影响独立性的经济利益关系，评估假设和评

估结论合理。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况；表

决程序合法合规，关联董事回避了关联交易议案的表决，决策程序符合法律法规和公司章

程的有关规定，同意此项资产转让的议案。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、深交所要求的其他文件。

       特此公告。




                                               一汽轿车股份有限公司

                                                    董 事 会

                                            二○一八年十二月二十九日




                                                                                       2
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附件：董事长简历

    奚国华先生：生于 1963 年，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国

第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记，一汽股份董事、总经理、党委副书记。

历任中国北方机车车辆工业集团公司党委书记，中国北车股份有限公司执行董事、总裁、

党委副书记；中国北方机车车辆工业集团公司党委书记，中国中车股份有限公司执行董事、

总裁、党委常委；中国中车集团公司董事、党委常委，中国中车股份有限公司执行董事、

总裁、党委常委；中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中国中车股份有限

公司执行董事、总裁、党委常委；中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中

国中车股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记；新兴际华集团有限公司董事长、党委

书记等职。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。




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