证券代码：000800                证券简称：一汽轿车        公告编号：2019-002


                        一汽轿车股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知及会议材料于 2019 年 2 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
    2、公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议的情况
    （一）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：为满足公司日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效

率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会授权公司经营

管理委员会在2019年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常

短期融资业务行使决策权，融资方式包括但不限于：短期借款、银行承兑汇票开

立及贴现。其中：短期借款余额不超过15亿元人民币（利息不超过3700万元人民

币）；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过120万元人民

币。上述授权有效期为一年。

    详见本公司同日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资

及存款业务的公告》（公告编号：2019-005）。

    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （二）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：董事会授权公司经营管理委员会，2019 年度在财务公司进


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证券代码：000800                   证券简称：一汽轿车               公告编号：2019-002


行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过 15 亿元人
民币，授权有效期为一年。
    详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融
资及存款业务的公告》（公告编号：2019-005）。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （三）预计 2019 年日常关联交易金额的议案
    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2019 年日常关联交易金额的
公告》（公告编号：2019-004）。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                  一汽轿车股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                  二○一九年二月二十八日




                                                                                          2