证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-011
一汽轿车股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 14：30 分
网络投票时间为：2019 年 3 月 14 日—2019 年 3 月 15 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2019 年 3 月 15 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2019 年 3 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 15 日下午 15：00 期间的任意时
间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理柳长庆先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 36 人，代表有表决权股份 935,617,893 股，占上市公司有表决权股份总数
的 57.4880%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份
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864,948,062 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.1458%；
（2）通过网络投票的股东共计 32 人，代表有表决权股份 70,669,831 股，占上
市公司有表决权股份总数的 4.3422%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 35 人，代表有表决权股
份 72,634,204 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4629%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表有表决权股份 1,964,373 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.1207%；通过网络投票的中小股东 32 人，代表有表决权股份 70,669,831 股，占
上市公司有表决权股份总数的 4.3422%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下：
（一）审议《关于短期融资授权的议案》
1、总表决情况：
同意 935,398,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9765%；反对
219,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 72,414,769 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6979%；反对 219,435 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（二）审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》
由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽
股份”）作为关联方回避在股东大会对本议案的表决 （持有本公司表决权股份总
数 862,983,689 股），本议案的有效表决票数为 72,634,204 股。
２
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1、总表决情况：
同意 72,349,069 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6074%；反对
285,135 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3926%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 72,349,069 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6074%；反对 285,135 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3926%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（三）审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
由于本议案涉及关联交易，一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案
的表决（持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股），本议案的有效表决票数为
72,634,204 股。
1、总表决情况：
同意 69,425,706 股，占出席会议非关联股东所持股份的 95.5827%；反对
3,208,498 股，占出席会议非关联股东所持股份的 4.4173%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 69,425,706 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.5827%；反对 3,208,498 股，占出席会议中小股东所
持股份的 4.4173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（四）审议《预计 2019 年日常关联交易金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案
的表决（持有本公司表决权股份总数 862,983,689 股），本议案的有效表决票数为
72,634,204 股。
1、总表决情况：
３
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同意 72,344,069 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6006%；反对
290,135 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3994%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 72,344,069 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.6006%；反对 290,135 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3994%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的
股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十六日
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