一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2019-015 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,627,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含 税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 一汽轿车 股票代码 000800 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁继武 杨育欣 长春市高新技术产业开发区蔚山路 长春市高新技术产业开发区蔚山路 办公地址 4888 号 4888 号 传真 0431-85781100 0431-85781100 1 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 电话 0431-85781108 0431-85781107 0431-85781108 0431-85781107 电子信箱 fawcar0800@faw.com.cn fawcar0800@faw.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 一汽轿车是中国一汽的控股子公司,是中国一汽发展自主品牌乘用车的主要企业之一。 公司的主营业务为开发、制造和销售乘用车及其配件。目前,公司有两家控股子公司,一个 动力总成基地。现有一汽奔腾、一汽马自达等乘用车产品系列。 2018年10月17日,公司在云南腾冲举行全新奔腾品牌战略发布会,新奔腾品牌正式启用 全新LOGO“世界之窗”,将“品智创造,开心奔腾”作为核心价值,以用户为中心,深耕 智能汽车领域,致力成为“物联网汽车创领者”。11月16日,以全新理念设计的全球首款3D 全息智控SUV奔腾T77正式上市销售。 2018年,公司先后与贵安新特、小米MIUI、江苏塔菲尔、百度、苏宁易购、新加坡国立 大学等多家单位展开战略合作,资源共享,优势互补,助力企业转型。同时,公司成立了“不 明觉厉”创新工作室,开展黑科技的探索研究,提升公司产品的核心竞争力。 2018年,中国汽车市场共销售整车2371万辆,增速为-4%,市场迎来寒冬,竞争愈发激烈 残酷;但新奔腾品牌战略下的首款车型T77上市取得成功,得到了消费者的认可。未来,公司 将以用户为中心,持续提升研发水平和产品质量,打造爆款产品,推动品牌向上,实现销量 跨越式增长。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 26,244,170,984.07 27,902,212,401.81 -5.94% 22,709,984,165.51 归属于上市公司股东的净利 155,022,356.51 281,236,836.76 -44.88% -954,327,289.16 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 179,263,330.57 191,591,010.95 -6.43% -1,128,490,985.26 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 85,192,802.46 2,285,079,917.64 -96.27% 567,644,520.67 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.0953 0.1728 -44.85% -0.5864 2 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 稀释每股收益(元/股) 0.0953 0.1728 -44.85% -0.5864 加权平均净资产收益率 1.93% 3.59% 减少 1.66 个百分点 -11.64% 本年末比上年末增 2018 年末 2017 年末 2016 年末 减 总资产(元) 18,628,194,017.76 18,537,952,829.98 +0.49% 19,048,873,949.44 归属于上市公司股东的净资 8,075,097,172.24 7,976,304,940.44 +1.24% 7,688,746,598.43 产(元) (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,146,114,655.43 6,332,809,109.29 5,553,403,701.60 7,211,843,517.75 归属于上市公司股东的净 52,222,019.26 28,690,330.77 54,207,958.08 19,902,048.40 利润 归属于上市公司股东的扣 43,745,148.51 18,735,135.14 46,949,840.03 69,833,206.89 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 652,942,135.92 -48,073,750.09 -163,208,844.22 -356,466,739.15 净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 报告期末普 报告期末表决 年度报告披露日前一 日前一个月末 通股股东总 84,994 80,986 权恢复的优先 0 个月末表决权恢复的 0 普通股股东总 数 股股东总数 优先股股东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻 持有有限售条 结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份 数 状态 量 中国第一汽车股份有限公司 国有法人 53.03% 862,983,689 215,745,922 曲海鹏 境内自然人 2.21% 35,975,072 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.61% 26,143,900 何海潮 境内自然人 1.32% 21,535,288 中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.96% 15,550,242 香港中央结算有限公司 境外法人 0.44% 7,219,772 3 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 李伟东 境内自然人 0.41% 6,619,900 中欧基金-农业银行-中欧中证 境内非国有法人 0.34% 5,549,500 金融资产管理计划 博时基金-农业银行-博时中证 境内非国有法人 0.34% 5,549,500 金融资产管理计划 邱松 境内自然人 0.33% 5,438,337 上述股东中,国有法人股股东一汽股份与其他股东之间 不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了 上述股东关联关系或一致行动的说明 解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东中,境内自然人曲海鹏通过中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公 参与融资融券业务股东情况说明 司股票 35,975,072 股;境内自然人李伟东通过中国中投 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公 司股票 6,619,900 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 4 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券:否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 根据中国汽车工业协会统计分析,2018年,国内乘用车销售2370.98万辆,同比下降4.08%; 中国品牌乘用车共销售997.99万辆,同比下降7.99%,占乘用车销售总量的42.09%,占有率比 上年同期下降1.79个百分点。 2018年,中国汽车市场竞争异常激烈和残酷,公司发展面临诸多挑战,但是,全体员工 担责进取、奋勇拼搏,取得了一系列突破与进步。报告期内,公司实现整车销售21.12万辆, 较上年减少11.82%;实现营业收入2,624,417.10万元,较上年减少5.94%;实现营业利润 45,662.51万元,较上年减少2.55%;实现利润总额25,725.34万元,较上年减少44.23%;实现 归属于上市公司股东净利润15,502.24万元,较上年减少44.88%。 2018年,公司以“精进启航”为经营方针,开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、 提升能力阵地战”三大战役,精益求精,锐意进取,在各领域取得了一定的成效。 1、深化改革攻坚战 (1)提升管理效率、激发企业活力。持续开展管理效率工程,优化电子审批流程,提升 组织效能。优化调整决策性会议的内容和议事规则,精简会议频次、提升决策效率。开展整 车系统、数字营销项目线索跟踪系统、车联网智能网联等项目,探索全新数据驱动模式。与 小米签署战略合作备忘录,共同打造为用户创造价值的互联网生态系统。 (2)强化运营偏差管控。通过全面预算管理,编制年度预算和滚动预算进行总体经营管 控,并对经营过程进行偏差分析,有效进行风险防范,持续改善经营结果。 (3)深化人事制度改革,提高人力资源效能。增强动力方面,完善专业技术管理、生产 操作人员职业发展通道,建立员工能力要求和职业发展相统一的能力管理体系;传递压力方 面,完成公司薪酬制度改革。激发活力方面,建立高端人才引进机制及渠道。提升能力方面, 深化培训建设,组织开展线上、线下培训,持续提升员工能力。 2、强化创新持久战 5 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (1)梳理形成“123”开发指导思想,即:1个目标—打造爆款产品;2个体验—交互体 验和出行体验;3个体系--技术开发、项目管理、基础管理三大体系。通过体系、能力、发展 “三步走”战略,打造具有爆款特质的传统车型及新能源车型,开展开发体系及专业规划, 形成极致体验设计、体系建设、新业务开展等重点工作实施路径,为公司未来战略转型升级 提供研发支撑。 (2)提升营销服务,促进销量增长。自主品牌以“4F”营销为核心,推动各项工作落地。 发布全新奔腾品牌战略,完成全新品牌架构和全新LOGO的战略官宣;全面策划,保障新品成 功推出;全网实施“春风行动”、“强军计划”等,提升客户满意度;以客户为中心,策划 “合 伙人”平台开展转介活动,打造腾云E+粉丝营销体系,建立粉丝营销平台等提升销量。合作 品牌深化价值经营,导入科技限量版特装车,满足用户个性需求,首创行业精品化“探索秘 境”品牌活动,打造一马特色营销;开启品质生活提升计划,打造一马独特的价值提供模式; 创新经销商网络模式,打造1+X线上线下渠道,坚持服务创新和客户精准维系,全面改善售后 经营水平。 3、提升能力阵地战 (1)确保项目进度,开展新业务探索。项目管理方面,全面推行项目“CEO”制,构建跨 部门创新团队,提升团队成员积极性,实现生命工程项目按期量产;新业务探索方面,利用 外部平台和资源,寻求新能源、移动共享领域突破,在联合制造、出行服务、动力电池等领 域展开深度合作。 (2)构建并运行基于用户评价的全面质量管理体系,强化产品质量保证。从入口、生产、 出口、市场四个方面强化质量管控,强化质量标准,提升产品质量。创新开展全员参与的质 量改进活动,促进全员质量意识提升。 (3)持续推进降本增效工作。优化和管控内制成本、材料成本、销售资源、投资收益四 大管理要素,从而降低成本费用、优化资源配置。 (4)发展智能制造,提升制造水平。通过岗位科学调配、全员改善等实现劳动生产率提 升;压缩生产准备关键路径,实现模具制造周期、焊装主焊线准备周期、匹配周期的缩短; 搭载D077项目,着力打造“一号精致工程”,推进制造领域数字化转型,并持续优化整车制 造周期,提升工艺制造水平。 (5)持续实施开门采购,深度整合供应商资源。优化P-S组,清理沉默资源,引入外部 资源,完成战略供应商资源平台搭建。 6 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 减少 1.52 个百 整车 21,852,610,312.51 4,402,068,071.18 20.14% -10.61% -8.88% 分点 增加 0.25 个百 备品 1,261,867,399.70 651,869,367.65 51.66% +3.36% +2.84% 分点 注:上表中的营业利润=营业收入-营业成本 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号), 本公司对财务报表格式进行了以下修订: A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 7 一汽轿车股份有限公司 2018 年年度报告摘要 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”; 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”; 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目; C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所 得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他 收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益2,547,401.37元, 调减2017年度营业外收入2,547,401.37元。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □ 不适用 2017 年 6 月 29 日,经本公司第六届董事会第九次会议审议通过,由子公司一汽轿车销 售有限公司吸收合并北京奔远腾飞汽车销售有限公司,北京奔远腾飞汽车销售有限公司依据 法定程序适时依法注销。2018 年 4 月 18 日,由北京市工商行政管理局海淀分局核发注销核 准通知书。2018 年 6 月 14 日,取得中国人民银行撤销银行账户核准信息确认单。本公司 2018 年度纳入合并范围的二级子公司为 2 户,子公司的持股比例与表决权比例一致。 8