一汽轿车：第八届董事会第四次会议决议公告2019-03-30
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-013
一汽轿车股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
及会议材料于 2019 年 3 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第八届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式
召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 6 人。董事李冲天先生因工作
原因未出席，委托董事柳长庆先生代为行使表决权。独立董事何桢先生因参加独
立董事培训未出席，委托独立董事管欣先生代为行使表决权。
4、本次会议由奚国华董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列
席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2018年度董事会工作报告
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司2018年度董事会工作报告》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）2018年度经营总结
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：2018 年，中国汽车市场竞争异常激烈和残酷，公司发展面临诸
多挑战，但是，全体员工担责进取、奋勇拼搏，取得了一系列突破与进步。公司以
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“精进启航”为经营方针，开展“深化改革攻坚战、强化创新持久战、提升能力阵
地战”三大战役，精益求精，锐意进取，在各领域取得了一定的成效。报告期内，
公司实现整车销售 21.12 万辆，较上年减少 11.82%；实现营业收入 2,624,417.10
万元，较上年减少 5.94%；实现利润总额 25,725.34 万元，较上年减少 44.23%；实
现归属于上市公司股东净利润 15,502.24 万元，较上年减少 44.88%。
（三）2018年度财务决算
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）2018年度利润分配预案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总额 1,627,500,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），应分配现金红利 48,825,000
元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股本。
3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合公司当前经
营的实际状况，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其中小股东利益的
情况。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）公司资产处置的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：
（1）非流动资产处置：2018年由于公司部分产品工艺进行了更改及优化，以
及政府对原长齿厂相关资产进行征收、部分资产逾龄不再具有使用价值，公司拟对
上述资产进行处置；其中：资产原值43,622.82万元，累计摊销31,262.39万元，累
计减值准备3.30万元，处置收入21,395.76万元，处置净收益9,038.63万元。
（2）流动资产处置：由于公司部分备件库存深度高于市场需求，以及车型设
计变更等原因，导致部分备件等存货不再具有使用价值，公司拟对其进行处置，处
置净损失金额175.09万元。
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（3）计提资产减值准备：按照《企业会计准则》的有关规定，公司在2018年
12月31日对各项资产进行了检查，并根据审计要求进行减值测试，针对各项存在减
值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额12,696.22万元，其中：应收账款坏
账准备634.62万元、预付账款坏账准备2,554.56万元、存货跌价准备7,138.97万元、
固定资产减值准备1,259.97万元、无形资产减值准备916.10万元、可供出售金融资
产减值准备192.00万元。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）2018年度报告及其摘要
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）公司内部控制自我评价报告
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-018）。
3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：公司内部控制自我评价报告比较
客观地反映了公司内部控制的真实情况。公司治理结构完善，内部控制制度得到了
有效的贯彻执行，保证了公司资产的安全和完整，对日常经营起到有效的控制和监
督作用，保障了全体股东的利益。公司董事会对内部控制的自我评价符合《企业内
部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规文件的
要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况。
（八）公司社会责任报告
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年度社会责任报告》（公告编号：2019-019）。
（九）独立董事述职报告
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1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事述职报告》。
（十）关于投资涂装一车间水性漆项目的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟对现有的涂装线进行水性漆升级，利用原有涂装一车间进
行设备升级，以满足水性漆喷涂要求，新增内喷、外喷机械人，实现整车自动化喷
涂。该项目计划新增建设投资 22,803.34 万元。所需资金全部由公司自筹。项目的
建设期为 12 个月。
该项目的实施可以满足国家新的法规要求，以及公司后续规划产品的生产、工
艺、质量等多方面需求，将对公司提高自主品牌市场竞争力和商品形象，提升企业
的产业水平具有重要意义。
（十一）关于投资D357项目的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：为满足市场产品升级的需求，公司拟利用现有的厂房、工艺设备
及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D357 项目，形成年产 6 万辆的生产
能力。该项目计划投资为 77,323.42 万元，其中：新增建设投资 44,208.40 万元，
研发费 33,115.02 万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为 15 个月。
该项目定位于 A 级别轿车，突出产品动感、时尚、科技的特性，外饰具有冲击
力，内饰突出品质和创新，具有潮流装备，将是公司奔腾主力产品。D357 项目将着
力于提升产品品质，进一步拓展公司的市场份额，提升公司的生产制造能力，对公
司未来经营业绩产生积极影响。
（十二）关于投资C105项目的议案
1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：为丰富公司产品线，积极响应国家节能减排、大力发展电动车的
政策导向，公司拟充分利用现有的厂房及生产线，进行必要设备及公用动力设施的
改造，投资 C105 项目，形成年产 2.5 万辆的生产能力。该项目计划投资为 77,668.79
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万元，其中：新增建设投资 51,352.79 万元，研发费 26,316.00 万元。所需资金全
部由公司自筹。项目的建设期为 15 个月。
该项目将结合市场趋势及用户需求，打造高品质、智能化的纯电动 SUV 产品，项
目的实施有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局，积极拓展新能源领域的产
业应用，充分促进公司产品升级，进一步提升企业核心竞争力。
（十三）2018 年度股东大会召开时间另行通知
该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月三十日
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