证券代码：000800                 证券简称：一汽轿车         公告编号：2019-014


                         一汽轿车股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议

通知及会议材料于 2019 年 3 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

       2、公司第八届监事会第三次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现

场方式召开。

       3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

       4、本次会议由监事会主席高波先生主持。

       5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议的情况

       （一）2018 年度监事会工作报告

       1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2 、 议 案 内 容 ： 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

       3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       （二）2018年度利润分配预案

       1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       2、议案内容：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总额 1,627,500,000 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），应分配现金红利

48,825,000 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行公积金转增股

本。

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和

公司的实际情况，监事会同意公司 2018 年度利润分配预案。

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    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）公司资产处置的议案

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：
    （1）非流动资产处置：2018年由于公司部分产品工艺进行了更改及优化，
以及政府对原长齿厂相关资产进行征收、部分资产逾龄不再具有使用价值，公
司拟对上述资产进行处置；其中：资产原值43,622.82万元，累计摊销31,262.39
万元，累计减值准备3.30万元，处置收入21,395.76万元，处置净收益9,038.63
万元。
    （2）流动资产处置：由于公司部分备件库存深度高于市场需求，以及车型
设计变更等原因，导致部分备件等存货不再具有使用价值，公司拟对其进行处置，
处置净损失金额175.09万元。

    （3）计提资产减值准备：按照《企业会计准则》的有关规定，公司在 2018

年 12 月 31 日对各项资产进行了检查，并根据审计要求进行减值测试，针对各项

存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额 12,696.22 万元，其中：

应收账款坏账准备 634.62 万元、预付账款坏账准备 2,554.56 万元、存货跌价准

备 7,138.97 万元、固定资产减值准备 1,259.97 万元、无形资产减值准备 916.10

万元、可供出售金融资产减值准备 192.00 万元。

    监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要

求，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真

实可靠的会计信息。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）关于对公司内部控制自我评价报告的意见

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2 、 议 案 内 容 ： 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》（公

告编号：2019-018）。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司


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2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和

运行的情况。

    （五）2018年度报告及其摘要

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2 、 议 案 内 容 ： 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司监事会对公司《2018 年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：

    1、公司 2018 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会
的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、在出具本意见之前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （六）关于投资涂装一车间水性漆项目的议案

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：公司拟对现有的涂装线进行水性漆升级，利用原有涂装一车

间进行设备升级，以满足水性漆喷涂要求，新增内喷、外喷机械人，实现整车自

动化喷涂。该项目计划新增建设投资 22,803.34 万元。所需资金全部由公司自筹。

项目的建设期为 12 个月。

    该项目的实施可以满足国家新的法规要求，以及公司后续规划产品的生产、

工艺、质量等多方面需求，将对公司提高自主品牌市场竞争力和商品形象，提升

企业的产业水平具有重要意义。

    （七）关于投资D357项目的议案

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：为满足市场产品升级的需求，公司拟利用现有的厂房、工艺

设备及公用动力设施，进行必要的生产线改造，投资 D357 项目，形成年产 6 万

辆的生产能力。该项目计划投资为 77,323.42 万元，其中：新增建设投资


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44,208.40 万元，研发费 33,115.02 万元。所需资金全部由公司自筹。项目的建

设期为 15 个月。

    该项目定位于 A 级别轿车，突出产品动感、时尚、科技的特性，外饰具有冲

击力，内饰突出品质和创新，具有潮流装备，将是公司奔腾主力产品。D357 项

目将着力于提升产品品质，进一步拓展公司的市场份额，提升公司的生产制造能

力，对公司未来经营业绩产生积极影响。

    （八）关于投资 C105 项目的议案

    1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：为丰富公司产品线，积极响应国家节能减排、大力发展电动

车的政策导向，公司拟充分利用现有的厂房及生产线，进行必要设备及公用动力

设施的改造，投资 C105 项目，形成年产 2.5 万辆的生产能力。该项目计划投资

为 77,668.79 万元，其中：新增建设投资 51,352.79 万元，研发费 26,316.00 万

元。所需资金全部由公司自筹。项目的建设期为 15 个月。

    该项目将结合市场趋势及用户需求，打造高品质、智能化的纯电动 SUV 产品，

项目的实施有利于加速公司在新能源汽车领域的产业布局，积极拓展新能源领域

的产业应用，充分促进公司产品升级，进一步提升企业核心竞争力。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         一汽轿车股份有限公司

                                                  监 事 会

                                         二○一九年三月三十日




                                                                              4