一汽轿车股份有限公司
                  2018 年度董事会工作报告

    2018 年，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公
司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职
责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策
过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作任务
的实现。
    一、财务状况及经营成果
    2018 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管
控目标，落实管理层责任，为公司实现年度目标提供了决策支持和保障。2018
年，公司以“精进启航”为经营方针，构建全新奔腾品牌价值体系，品牌关注度
大幅提升；自主车型 X40、T77 齐发力；合作品牌一汽马自达“量利双收”；以
打造爆款为目标，创新研发，全面升级；持续改进，全面提升产品质量新高度；
大力降低成本、优化费用；创新合作，拓展经营发展新思路；持续全面深化改革，
激发体系新活力。公司实现整车销售 21.12 万辆，较上年减少 11.82%；实现营
业收入 262.44 亿元，较上年减少 5.94%；实现归属于上市公司股东净利润 1.55
亿元，较上年减少 44.88%。
    二、董事会建设和运作
    1、董事会治理情况
    公司建立了以《公司章程》为基础的董事会制度体系，按照有关要求规范运
作，不断健全和完善公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。2018 年，
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于全面推进法治央企建设的
意见>的通知》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，将依
法治企工作纳入《公司章程》。公司通过经济合同法律审核及项目的法律支持，
探索法务审计风险与内控业务融合等事项，保障公司合法合规开展业务，为公司
治理创造更大价值。
    2、董事会换届选举情况
    公司第七届董事会于 2018 年 12 月届满，为顺利完成公司董事会换届选举工


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作，第七届董事会于 2018 年 12 月 5 日召开会议，完成了董事会候选人的提名工
作。2018 年 12 月 21 日公司召开临时股东大会选举第八届董事会成员。2018 年
12 月 28 日，第八届董事会召开第一次会议，选举董事长和董事会各专门委员会
成员，保证了公司经营决策的合规性、稳定性和科学性。
            姓名           担任职务     变动类型          日期
           奚国华           董事长       被选举    2018 年 12 月 28 日
           柳长庆            董事        被选举    2018 年 12 月 21 日
           李冲天            董事        被选举    2018 年 12 月 21 日
           徐世利            董事        被选举    2018 年 12 月 21 日
            李艰             董事        被选举    2018 年 12 月 21 日
            管欣           独立董事      被选举    2018 年 12 月 21 日
           王爱群          独立董事      被选举    2018 年 12 月 21 日
            何桢           独立董事      被选举    2018 年 12 月 21 日
           王国强           董事长        离任     2018 年 12 月 28 日
           罗玉成          独立董事       离任     2018 年 12 月 21 日
    3、会议召开情况
    2018 年，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 31 项议案，其中以现场
方式召开 1 次、以通讯方式召开 5 次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会
议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效。
    4、董事履职情况
    2018 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财
务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎
行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提
出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。独立董事
均独立履行职责，充分考虑中小股东的利益和诉求，严格审议各项议案，作出独
立、客观、公正的判断和意见。
    2018 年，公司董事出席会议情况如下表所示。

              本年应参加     亲自出席   委托出席   缺席       是否连续两次
董事姓名
              董事会次数       次数       次数     次数     未亲自出席会议

 奚国华             1           1          0         0             否
 王国强             5           5          0         0             否

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 柳长庆          6           6          0          0           否
 李冲天          6           5          1          0           否
 徐世利          6           6          0          0           否
  李艰           6           6          0          0           否
 罗玉成          5           5          0          0           否
  管欣           6           6          0          0           否
 王爱群          6           6          0          0           否
  何桢           1           1          0          0           否
    5、对股东大会决议的执行情况
    公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大
会的各项决议和授权事项，及时履行信息披露义务。
    三、信息披露情况
    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法
规要求，强化信息披露质量，提高信息披露的针对性、有效性和可理解性，保障
投资者平等获取信息的权利。2018 年，公司发布公告 79 份，披露公告内容达 20
余万字，严格履行信息披露义务，及时做好内幕信息知情人登记工作。
    四、投资者关系管理
    公司始终重视投资者关系管理工作，建立多渠道的投资者沟通方式，通过投
资者互动平台、咨询电话、投资者邮箱和现场调研等方式与投资者积极互动交流，
听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题。在公平合规的前提下，使投资者充
分了解公司的发展战略、生产经营、产品开发等情况，增进投资者对公司的了解
和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公
司沟通的桥梁。
    五、2019 年工作重点
    2019 年是公司发展的关键之年，董事会将积极发挥自身的核心作用，规范
高效运行和科学决策，积极推动发展战略的实施。2019 年，公司确立“精韧创
变”的工作方针，“13393”基本方略，推动品牌向上，持续深化改革，奔腾品牌
提销量、马自达品牌创收益，精韧进取，创新求变，全力全速打造“不一样”的



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新奔腾，为 2025 战略目标的实现打好开局。
    2019 年，公司将持续提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平，加
强公司市值管理，树立上市公司市场形象；合理利用资本市场平台推动公司快速
发展，增强公司的核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化。




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                                            董 事 会

                                      二〇一九年三月三十日




                                                                        4