证券代码：000800            证券简称：一汽解放               公告编号：2020-083



                           一汽解放集团股份有限公司
                    第九届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
通知及会议材料于 2020 年 11 月 8 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

    2、公司第九届董事会第九次会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    （一）《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

    议案内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）》及《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    因胡汉杰、朱启昕、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案
回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

    公司独立董 事就此 议案发 表独立意 见：详 见本公 司同日刊 登于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第九次会议独立董事意见》。




                                                                                   1
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    该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    议案内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。

    因胡汉杰、朱启昕、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案
回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

    公司独立董 事就此 议案发 表独立意 见：详 见本公 司同日刊 登于巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第九次会议独立董事意见》。

    该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）《关于<一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管理办法>的议案》

    议案内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽解放集团股份有限公司限制性股票激励管
理办法》。

    因胡汉杰、朱启昕、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案
回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

    该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项
的议案》

    为了具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“本计划”），公司董事



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会提请股东大会授权董事会办理本计划的以下有关事项，具体包括（但不限于）：
    1、授权董事会确定本计划的授予日；

    2、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜；

    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照本计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

    4、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照本计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进
行相应的调整；

    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜；

    6、授权董事会对激励对象的授予资格、授予条件进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售限制性股票；

    8、授权董事会办理激励对象解除限售限制性股票所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公
司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；在出现本计划所列明
的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回
购注销所必需的全部事宜；

    9、授权董事会决定本计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的获授资
格，取消激励对象尚未解除限售的限制性股票，终止本计划；

    10、授权董事会可根据实际情况调整对标企业样本；

    11、授权董事会对本计划进行管理；

    12、授权董事会实施本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外；


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    13、提请股东大会同意本授权的期限为本计划的有效期。


    因胡汉杰、朱启昕、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对上述议案
回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

    该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （五）《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

    董事会同意提请公司召开临时股东大会审议本计划相关事项，并授权董事会秘
书在本计划通过国务院国有资产监督管理委员会审核后，择机发出召开临时股东大
会通知。

    该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                           一汽解放集团股份有限公司

                                                     董 事 会

                                               二○二○年十一月十四日




                                                                                4