证券代码：000800              证券简称：一汽解放               公告编号：2021-018


                       一汽解放集团股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

        现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日下午 14：40

        网络投票时间为：2021 年 2 月 24 日，其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

      2021 年 2 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

      2021 年 2 月 24 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长胡汉杰先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

    7、出席的总体情况：

    股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 344 人，代表有表决权股份 98,825,861 股，占上市公司有表决权股份总数
的 2.1250%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 289 人，代表有表决权股份
41,435,756 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8910%；

                                                                                  １
 证券代码：000800           证券简称：一汽解放             公告编号：2021-018


    （2）通过网络投票的股东共计 55 人，代表有表决权股份 57,390,105 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.2340%。

      中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 344 人，代表有表

 决权股份 98,825,861 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.1250%。其中：通过

 现场投票的中小股东 289 人，代表有表决权股份 41,435,756 股，占上市公司有表

 决权股份总数的 0.8910%；通过网络投票的中小股东 55 人，代表有表决权股份

 57,390,105 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2340%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师等相关人员出
席了会议。

    二 、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下：

    一、审议《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》

    由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
85,112,945 股。

    1、总表决情况：

    同意 83,736,810 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.3832%；反对
1,376,135 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.6168%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 83,736,810 股，占出席会议
中小股东所持股份的 98.3832%；反对 1,376,135 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.6168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。

    2、表决结果：通过该提案。

    二、审议《关于预计 2021 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》

    由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
98,825,861 股。

    1、总表决情况：

                                                                            ２
 证券代码：000800            证券简称：一汽解放              公告编号：2021-018


    同意 79,077,201 股，占出席会议非关联股东所持股份的 80.0167%；反对
19,748,660 股，占出席会议非关联股东所持股份的 19.9833%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 79,077,201 股，占出席会议
中小股东所持股份的 80.0167%；反对 19,748,660 股，占出席会议中小股东所持
股份的 19.9833%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000%。

    2、表决结果：通过该提案。

    三、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

     四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



                                              一汽解放集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二○二一年二月二十五日




                                                                              ３