证券代码：000800                证券简称：一汽解放                公告编号：2022-047



                            一汽解放集团股份有限公司
                    第九届监事会第二十四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四
次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体监事
送达。

    2、公司第九届监事会第二十四次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

    4、本次监事会由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有
限公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议的情况

    经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

    （一）2022年第三季度报告

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022年第三季度报告》。

    3、监事会对公司《2022年第三季度报告》进行了审核，认为：

    （1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国



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证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （2）在出具本意见之前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    （二）关于续聘财务审计机构的议案

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    3、监事会对公司《关于续聘财务审计机构的议案》进行了审核，认为：

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出
具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续聘会计师事务所的相
关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）关于续聘内控审计机构的议案

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    3、监事会对公司《关于续聘内控审计机构的议案》进行了审核，认为：

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出
具的各项报告客观、真实地反映公司的内部控制情况。公司本次续聘会计师事务所
的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的
情形。




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    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

    1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》。

    3、监事会对公司《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》进行了审核，认为：

    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于原11名首次授予的激
励对象因组织安排调离和达到法定退休年龄正常退休等情形，已不符合公司限制性
股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但
尚未解除限售的全部或部分限制性股票共1,359,247股。董事会关于本次回购注销限
制性股票的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           一汽解放集团股份有限公司

                                                    监 事 会

                                             二〇二二年十月二十九日




                                                                                3