证券代码：000800              证券简称：一汽解放                  公告编号：2022-046


                        一汽解放集团股份有限公司
                 第九届董事会第二十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八
次会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 18 日以书面和电子邮件等方式向全体董事
送达。
    2、公司第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 6 人。（董事吴碧磊因工作原
 因未出席，委托董事长胡汉杰代为行使表决权。董事毕文权和董事李红建因工作
 原因未出席，均委托董事刘延昌代为行使表决权。）
    4、本次会议由胡汉杰董事长主持会议，监事会成员、公司高级管理人员列席
 了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有
 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神
    （二）2022 年第三季度报告
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第三季度报告》。
    （三）关于续聘财务审计机构的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


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    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十八次会议独
立董事意见》。
    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （四）关于续聘内控审计机构的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    3、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十八次会议独
立董事意见》。
    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （五）2022 年内部审计三季度工作报告
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：2022 年前三季度，公司根据年度审计项目计划，紧紧围绕公司
年度重点工作，开展各项内部审计业务，强化问题整改监督，配合国家审计署对公
司审计等工作。公司相关单位充分重视审计整改工作，履行整改主体责任，完善制
度标准，强化数智化手段运用。
    （六）关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》。
    3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十八次会议独立董事意
见》。


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    4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （七）关于变更公司注册资本的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：公司对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行
回 购 注 销 ， 回 购 注 销 的 限 制 性 股 票 数 量 为 1,359,247 股 。 公 司 总 股 本 由
4,653,324,902 股变更为 4,651,965,655 股，公司注册资本由 4,653,324,902 元变更
至 4,651,965,655 元。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （八）关于修订《公司章程》的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
    3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    （九）关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    （十）听取《2022 年三季度经营情况汇报》和《2022 年三季度董事会决议执
行情况汇报》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                   一汽解放集团股份有限公司

                                                             董 事 会
                                                     二〇二二年十月二十九日



                                                                                     3