证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-055
一汽解放集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:40
网络投票时间为：2022 年 11 月 18 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2022 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2022 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长胡汉杰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 42 人，代表有表决权股份 3,904,770,780 股，占上市公司有表决权股份
总数的 83.9136％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权股份
１
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-055
3,846,739,433 股，占上市公司有表决权股份总数的 82.6665％；
（2）通过网络投票的股东共计 34 人，代表有表决权股份 58,031,347 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.2471％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表有表
决权股份 58,443,947 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2560％。其中：通过
现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 412,600 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0089%；通过网络投票的中小股东 34 人，代表有表决权股份
58,031,347 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2471％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下：
（一）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 3,900,100,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8804％；反对
4,379,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1121％；弃权 291,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
其中中小股东表决情况：同意 53,773,778 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.0091％；反对 4,379,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4929％；弃权
291,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4979％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 3,903,108,523 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9574％；反对
1,662,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0426％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
２
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-055
其中中小股东表决情况：同意 56,781,690 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1558％；反对 1,662,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8442％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.000％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
1、总表决情况：
同意 3,903,289,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反
对 1,481,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 56,962,169 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 97.4646 ％ ； 反 对 1,481,778 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
2.5354％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意 3,903,229,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反
对 1,541,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 56,902,390 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 97.3623 ％ ； 反 对 1,541,557 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
2.6377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
３
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-055
同意 3,903,202,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9598％；反
对 1,568,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 56,875,290 股，占出席会议中小股东所持
股 份 的 97.3160 ％ ； 反 对 1,568,657 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
2.6840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙勇律师、耿天鹏律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十九日
４
