证券代码：000800              证券简称：一汽解放                  公告编号：2022-057


                        一汽解放集团股份有限公司
                 第九届董事会第二十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九

次会议通知及会议材料于 2022 年 11 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事

送达。

    2、公司第九届董事会第二十九次会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有

 限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

    1、该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司与中国第

一汽车集团进出口有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有

关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧

磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，由非关联董事表决。
    4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十九次会议独
立董事意见》。



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    5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联股
东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。
    （二）关于聘任公司常务副总经理的议案
    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。
    3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意
见》。
    （三）关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               一汽解放集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                               二〇二二年十一月二十九日




                                                                              2