证券代码：000800               证券简称：一汽解放                公告编号：2022-064


                        一汽解放集团股份有限公司
              2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

          现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日下午 14:40

          网络投票时间为：2022 年 12 月 14 日，其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

         2022 年 12 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

         2022 年 12 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长胡汉杰先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定

    7、出席的总体情况：

      股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代

  理人共计 383 人，代表有表决权股份 98,247,555 股，占上市公司有表决权股份总

  数的 2.1113％。其中：

      （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 322 人，代表有表决权股份
                                                                                  １
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 40,474,442 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8698％；

      （2）通过网络投票的股东共计 61 人，代表有表决权股份 57,773,113 股，占

 上市公司有表决权股份总数的 1.2415％。

      中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 379 人，代表有

 表决权股份 97,476,443 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.0948％。其中：通

 过现场投票的中小股东 318 人，代表有表决权股份 39,703,330 股，占上市公司有

 表决权股份总数的 0.8532%；通过网络投票的中小股东 61 人，代表有表决权股份

 57,773,113 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2415％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出
席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下：

    审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    由于本议案涉及关联交易，关联股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动
人一汽奔腾轿车有限公司回避表决，本议案的有效表决票数为 98,247,555 股。

    1、总表决情况：

    同意 96,836,290 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.5636％；反对
1,411,265 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.4364％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小股东表决情况：同意 96,065,178 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.5522％；反对 1,411,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4478％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所孙勇律师、耿天鹏律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场
                                                                          ２
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出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。

     四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2022 年第四次临时
股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



                                             一汽解放集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                 二〇二二年十二月十五日




                                                                             ３