证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-012
一汽解放集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日下午 14:40
网络投票时间为：2023 年 3 月 2 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2023 年 3 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2023 年 3 月 2 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事吴碧磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 363 人，代表有表决权股份 3,949,826,228 股，占上市公司有表决权股
份总数的 84.9066％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 316 人，代表有表决权股份
１
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-012
3,882,781,119 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.4654％；
（2）通过网络投票的股东共计 47 人，代表有表决权股份 67,045,109 股，占
上市公司有表决权股份总数的 1.4412％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表有
表决权股份 103,448,170 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2238％。其中：
通过现场投票的中小股东 308 人，代表有表决权股份 36,403,061 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.7825%；通过网络投票的中小股东 47 人，代表有表决权股
份 67,045,109 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4412％。
8、 公 司部 分 董事 、监 事、 高 级管 理 人员 、 公司 聘请 的 律师 等 相关 人 员出
席了会议。
二 、 提 案 审 议表 决 情 况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下：
（一）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
1、总表决情况：
同意 3,949,205,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对
621,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 102,827,084 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.3996％；反对 621,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6004％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（二）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意 3,949,654,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对
171,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
２
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-012
其中中小股东表决情况：同意 103,276,670 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8342％；反对 171,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1658％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同 意 3,949,654,928 股 ，占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份 的 99.9957％；反
对 169,800 股 ，占出 席 会议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0043％ ；弃 权 1,500 股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的 0.0000％ 。
其 中 中 小股 东 表决 情 况：同 意 103,276,870 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持
股 份 的 99.8344 ％ ； 反 对 169,800 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1641％； 弃 权 1,500 股 （其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占 出 席会 议 中小
股 东 所 持 股 份 的 0.0014％ 。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》
由 于 本议 案涉 及关 联交 易， 关联 股东 回避 表决 ， 本议 案的 有效 表决 票数 为
90,506,366 股。
1、总表决情况：
同 意 90,336,566 股 ， 占出 席 会议 非 关联 股 东所 持 股份 的 99.8124％； 反
对 169,800 股 ， 占出 席 会议 非 关联 股东 所 持股 份 的 0.1876％ ； 弃权 0 股 （其
中 ， 因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占 出席 会 议非 关 联股 东 所持 股 份 的 0.0000％。
其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 89,565,454 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持
股 份 的 99.8108 ％ ； 反 对 169,800 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.1892％； 弃 权 0 股（ 其中 ，因 未 投票 默认 弃 权 0 股 ）， 占 出席 会 议中 小 股东
所 持 股 份 的 0.0000％ 。
2、表决结果：通过。
（五）审议《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
３
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-012
由 于 本议 案涉 及关 联交 易， 关联 股东 回避 表决 ， 本议 案的 有效 表决 票数 为
104,219,282 股。
1、总表决情况：
同 意 82,240,622 股 ， 占出 席 会议 非 关联 股 东所 持 股份 的 78.9111％； 反
对 21,978,660 股 ，占 出 席会 议 非关 联 股东 所 持股 份 的 21.0889％ ； 弃权 0 股
（ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％ 。
其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 81,469,510 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持
股 份 的 78.7539％ ； 反 对 21,978,660 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
21.2461％； 弃 权 0 股 （其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ）， 占出 席 会议 中 小股
东 所 持 股 份 的 0.0000％ 。
2、表决结果：通过。
六、审议《关于预计 2023 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
由 于 本议 案涉 及关 联交 易， 关联 股东 回避 表决 ， 本议 案的 有效 表决 票数 为
104,219,282 股。
1、总表决情况：
同 意 79,739,172 股 ， 占出 席 会议 非 关联 股 东所 持 股份 的 76.5110％； 反
对 24,478,610 股，占 出席 会 议非 关 联股 东 所持 股 份 的 23.4876％ ；弃 权 1,500
股 （ 其 中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
0.0014％ 。
其 中 中 小股 东 表决 情 况： 同 意 78,968,060 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持
股 份 的 76.3359％ ； 反 对 24,478,610 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
23.6627％； 弃权 1,500 股 （其 中 ，因 未 投票 默 认弃权 0 股 ）， 占 出席 会 议中
小 股 东 所 持 股 份 的 0.0014％。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙勇律师、耿天鹏律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
４
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-012
定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四 、 备 查 文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三日
５
