证券代码：000800                证券简称：一汽解放              公告编号：2023-031



                      一汽解放集团股份有限公司
                关于召开 2022 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召
开 2022 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于召开 2022 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 4 月 24 日下午 14:30
召开公司 2022 年度股东大会。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 24 日下午 14:30；

    网络投票日期和时间：2023 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30
－ 11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 4 月 24 日上午 9:15
至 2023 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。


                                                                                  1
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    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 17 日。

    7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、提案名称
                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                      备注
 提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                      以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提
 案
 1.00              提案 1《2022 年度董事会工作报告》         √
 2.00              提案 2《2022 年度监事会工作报告》         √
 3.00              提案 3《2022 年度财务决算》               √
 4.00              提案 4《2022 年年度报告及其摘要》         √
 5.00              提案 5《2022 年度利润分配方案》           √
 6.00              提案 6《关于第一期限制性股票激励计
                   划首次授予的第二个解除限售期解除
                   限售条件及预留授予的第一个解除限          √
                   售期解除限售条件未成就暨回购注销
                   部分限制性股票的议案》
 7.00              提案 7 关于变更公司注册资本的议案》       √
 8.00              提案 8《关于修订<公司章程>的议案》        √
 9.00              提案 9《关于监事会换届选举第十届监
                                                             √
                   事会非职工代表监事的议案》
 累积投票提案      提案 10、11 为等额选举
 10.00             提案 10《关于董事会换届选举第十届 应选人数（6）人


                                                                         2
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                   董事会非独立董事的议案》
 10.01             选举胡汉杰先生为公司第十届董事会            √
                   非独立董事
 10.02             选举吴碧磊先生为公司第十届董事会            √
                   非独立董事
 10.03             选举张国华先生为公司第十届董事会            √
                   非独立董事
 10.04             选举毕文权先生为公司第十届董事会            √
                   非独立董事
 10.05             选举李红建先生为公司第十届董事会            √
                   非独立董事
 10.06             选举刘延昌先生为公司第十届董事会            √
                   非独立董事
 11.00             提案 11《关于董事会换届选举第十届董 应选人数（3）人
                   事会独立董事的议案》
 11.01             选举韩方明先生为公司第十届董事会            √
                   独立董事
 11.02             选举毛志宏先生为公司第十届董事会            √
                   独立董事
 11.03             选举董中浪先生为公司第十届董事会            √
                   独立董事

    会议还将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》。

    2、披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第三十二次会议和第九届监
事会第二十八次会议审议通过，详细内容见公司 2023 年 4 月 1 日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，提案 3 至提案 11 均为影响中
小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    4、提案 11 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。

    5、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，提案 6、提案 7
和提案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。



                                                                         3
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    6、提案 10 和提案 11 将采取累积投票制方式，应选非独立董事 6 人、独立
董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 9 仅选举一名监事，不适用累积
投票制。

    7、提案 4 表决通过是提案 6 表决结果生效的前提。提案 6 表决通过是提案
7 表决结果生效的前提。提案 7 表决通过是提案 8 表决结果生效的前提。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2023 年 4 月 20 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：
00（信函或传真方式以 2023 年 4 月 20 日下午 16:00 前到达本公司为准）。

    3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

    4、登记和表决时提交文件：

    （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

    （2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表
人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
    （3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账
户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

    5、会议联系方式及会议费用：

    （1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

     联系人：杨育欣
     联系电话：0431-80918881、80918882
     传     真：0431-80918883
     电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
     邮政编码：130011
    （2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交
通等费用自理。



                                                                         4
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    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1。
    五、备查文件
    1、经董事签字的董事会会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                        一汽解放集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                          二〇二三年四月一日




                                                                              5
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附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360800

    2、投票简称：解放投票

    3、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可

以对该候选人投 0 票。
              表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                       填报
               对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                       …                                 …
                     合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序


                                                                          6
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    1、 投票时间：2023 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 24 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                          7
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  附件 2：
                                   授权委托书

        兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股
  份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了
  解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

                                                     备注       同意   反对   弃权
提案编                                              该列打勾
                        提案名称
  码                                                的栏目可
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积
 投票提
1.00案     提案 1《2022 年度董事会工作报告》           √
2.00       提案 2《2022 年度监事会工作报告》           √
3.00       提案 3《2022 年度财务决算》                 √
4.00       提案 4《2022 年年度报告及其摘要》           √
5.00       提案 5《2022 年度利润分配方案》             √
           提案 6《关于第一期限制性股票激励计
           划首次授予的第二个解除限售期解除限
6.00       售条件及预留授予的第一个解除限售期          √
           解除限售条件未成就暨回购注销部分限
           制性股票的议案》
7.00       提案 7《关于变更公司注册资本的议案》        √
8.00       提案 8《关于修订<公司章程>的议案》          √
           提案 9《关于监事会换届选举第十届监
9.00                                                   √
           事会非职工代表监事的议案》
累 积 投                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
           提案 10《关于董事会换届选举第十届董              应选人数（6）人
10.00
           事会非独立董事的议案》
           选举胡汉杰先生为公司第十届董事会非
10.01                                                  √
           独立董事
           选举吴碧磊先生为公司第十届董事会非
10.02                                                  √
           独立董事
           选举张国华先生为公司第十届董事会非
10.03                                                  √
           独立董事
           选举毕文权先生为公司第十届董事会非
10.04                                                  √
           独立董事



                                                                                8
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         选举李红建先生为公司第十届董事会非
10.05                                                √
         独立董事
         选举刘延昌先生为公司第十届董事会非
10.06                                                √
         独立董事
         提案 11《关于董事会换届选举第十届董              应选人数（3）人
11.00
         事会独立董事的议案》
         选举韩方明先生为公司第十届董事会独
11.01                                                √
         立董事
         选举毛志宏先生为公司第十届董事会独
11.02                                                √
         立董事
         选举董中浪先生为公司第十届董事会独
11.03                                                √
         立董事

  委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人持股的股份性质：

  委托人股东账户代码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托书有效期限：

                         注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效




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