证券代码：000800                                                    证券简称：一汽解放



                      一汽解放集团股份有限公司

                      2022 年度独立董事述职报告

    本人（韩方明）自担任一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规
和《公司章程》等有关规定，认真审议董事会各项议案，积极出席公司召开的相
关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规
范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情
况述职如下：

     一、出席会议情况
    2022 年，本人任期内共召开了 10 次董事会，各次董事会会议的召集、召
开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下：

                                                                     是否连续两次未亲
独立董事姓名 本年应参加   亲自出席次数      委托出席次数 缺席次数
             董事会次数                                                 自出席会议

   韩方明        10              9                1             0           否

    在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票
10 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。
    任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主
动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎
行使表决权。

     二、发表独立意见情况
    2022 年任期内，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：
   发表意见的时间                    独立意见涉及的议案或事项               意见类型

                      关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

                      关于预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业务金
 2022 年 1 月 27 日                                                           同意
                      额的议案

                      关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案


                                                                                       1
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                      2021 年度利润分配预案

                      2021 年度内部控制评价报告
2022 年 3 月 29 日    关于选举李红建为公司非独立董事的议案                 同意

                      关于公司对关联方资金占用的情况

                      关于公司对外担保情况

                      关于一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

                      关于选举刘延昌为公司非独立董事的议案

                      关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回

                      购价格的议案
2022 年 8 月 29 日                                                         同意
                      关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制

                      性股票的议案

                      关于公司对关联方资金占用的情况

                      关于公司对外担保情况
2022 年 10 月 19 日   关于聘任公司副总经理的议案                           同意

                      关于续聘财务审计机构的议案

                      关于续聘内控审计机构的议案
2022 年 10 月 28 日                                                        同意
                      关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制

                      性股票的议案

                      关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
2022 年 11 月 28 日                                                        同意
                      关于聘任公司常务副总经理的议案

                      关于子公司土地收储的议案

                      关于子公司投资长春汽车检测中心有限责任公司的

                      议案
2022 年 12 月 15 日   关于限制性股票激励计划第一期首次授予的限制性         同意

                      股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案

                      关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制

                      性股票的议案

    三、在董事会专门委员会中的工作情况
    作为战略委员会委员，以公司《董事会战略委员会议事规则》为指导，积极
关注公司发展战略，审议公司中长期发展规划等相关议题，并结合公司所处行业
                                                                                  2
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情况、公司业务布局等提出合理化建议。
    作为审计与风险控制委员会委员，本人以《董事会审计与风险控制委员会议
事规则》为指导，关注续聘财务审计机构和内控审计机构事项，持续关注 2022
年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，及时与注册会计
师进行沟通。

    四、对公司进行现场考察的情况
    2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间，详细了解公司的生产
经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情
况等。保持与公司董事、高管及相关工作人员的密切联系，了解公司日常运营情
况，并结合自身的专业领域提出合理化建议，督促公司加强规范运作，积极有效
地履行独立董事的职责，切实维护中小投资者利益。

    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1.本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    2.本人持续关注公司的信息披露工作，积极监督信息披露的及时性、准确性、
完整性和真实性。
    3.本人不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，
对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。

    六、其它工作情况
    1.报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2.报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3.报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照国家法律法规和《公
司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实
维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。


                                                    独立董事：韩方明
                                                    二○二三年四月一日
                                                                        3