证券代码：000800                  证券简称：一汽解放           公告编号：2023-041



                       一汽解放集团股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次

会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 17 日以书面和电子邮件等方式向全体董事

送达。

    2、公司第十届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、本次会议由胡汉杰董事长现场主持会议，监事会成员、公司高级管理

 人员列席了会议。

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份

 有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）2023年第一季度报告

    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023年第一季度报告》。

    （二）关于部分限制性股票解除限售的议案

    1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票解除限售的公告》。




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    3、因胡汉杰、吴碧磊、张国华属于公司限制性股票激励计划受益人，对该

议案回避表决，由非关联董事表决该议案。

    4、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网

    （http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次会议独立董事意见》。

    （三）《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》，听

取《2023年一季度经营情况汇报》《2023年一季度董事会决议执行情况汇报》

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             一汽解放集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二〇二三年四月二十八日




                                                                            2