证券代码：000802     证券简称：北京文化     公告编号：2018-059


           北京京西文化旅游股份有限公司
         第七届监事会第三次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第三次会议于2018年9月18日（星期二）以通讯表决的方式召开，公司三

名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

      经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

      一、审议通过《关于将部分募投项目节余利息用于募投项目》的议

案

      公司第六届董事会第三十三次会议和2016年第六次临时股东大会审

议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分

募集资金投资项目，将原用于“对全资子公司艾美投资进行增资”的2014

年度非公开发行募集资金30,000万元，变更用于“《封神》超级IP项目”

的前期开发费用及第一部投资，变更募集资金30,000万元。

      截至目前，“《封神》超级IP项目”前期开发费用及第一部投资计划

募集资金30,000万元已使用完毕，该项目募集资金专项账户节余利息

1,378.20万元。因“《封神》超级IP项目”仍在运行，为提高募投项目运

营效率，降低公司财务成本，公司拟将该募投项目节余利息1,378.20万

元（具体金额以最终银行结算余额为准）继续用于“《封神》超级IP项目”
前期开发费用及第一部投资。

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                            监   事   会

                                        二○一八年九月十八日