证券代码：000802     证券简称：北京文化     公告编号：2018-064


         北京京西文化旅游股份有限公司
       第七届监事会第四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第四次会议于2018年10月19日（星期五）以通讯表决的方式召开，公司

三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案

    为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在

在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟

使用不超过 60,000 万元的自有资金购买低风险、短期理财产品（具体情

况详见同日公告《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编

号：2018-065）。

    监事会审核后认为：本次使用部分自有资金购买理财产品的事项，

有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公

司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
    二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构》的议案

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年起一直承担公司专项

审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行业务过

程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股

东的合法权益。从公司内控及审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，

聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用分别为人民币70万

元、人民币30万元，合计为人民币100万元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                            监   事   会

                                       二○一八年十月十九日