北京文化：关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告2018-11-01
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-071
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的
议案》，公司将于2018年11月5日—2018年11月6日以现场投票和网络
投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。现将会议有
关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司
章程等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年11月6日下午14:30
网络投票时间：2018年11月5日—2018年11月6日。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月6日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2018年11月5日15：00至2018年11月6日15：00的任意时
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间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年10月31日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年10月31日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。
二、会议审议事项
公司2018年第三次临时股东大会审议事项如下：
特别决议案：
1、审议《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》
的议案；
2、审议《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改<公司章程>》
的议案；
普通决议案：
3、《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案。
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提案 1 涉及关联股东中国华力控股集团有限公司和富德生命人
寿保险股份有限公司需回避表决。特别决议案须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过（具体投票流程详见附件 1）。
特别提示：提案 1 表决通过是提案 2 表决结果生效的前提。
披露情况：详见《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告，
其中提案1详见2018年5月29日披露的《第六届董事会第五十三次会议
决议公告》（公告编号：2018-031），提案2详见2018年7月7日披露
的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-050），
提案3详见2018年10月20日披露的《第七届董事会第五次会议决议公
告》（公告编号：2018-063）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销已获授但尚未解锁的第 √
二期限制性股票》的议案
2.00 《关于授权董事会办理减资工商变更暨 √
修改<公司章程>》的议案
3.00 《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2018年11月5日（星期一）上午9:00-12:00，下午
13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
3
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复
印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执
照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东
帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托
人股东帐户、持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人： 陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日
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附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为
“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月5日（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月6日（现场股东
大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于回购注销已获授但尚未解
1.00 √
锁的第二期限制性股票》的议案
《关于授权董事会办理减资工商
2.00 √
变更暨修改<公司章程>》的议案
《关于续聘 2018 年度审计机构》
3.00 √
的议案
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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附件3：提案具体情况
提案一：
《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的提案
各位股东、董事：
受行业市场周期因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较
大波动，公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果。
经审慎考虑并与各激励对象协商，公司董事会决定终止实施本次限制
性股票激励计划，回购注销30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第
二期限制性股票725万股，回购价格调整为11.423元/股。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求
执行。公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于终
止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联股东中国华力控股集团有限公司和富德生命人寿保险股份
有限公司需回避表决。现将该提案提请本次股东大会审议。
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提案二：
《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改<公司章程>》的提案
各位股东、董事：
公司第六届董事会第 53 次审议通过《关于回购注销已获授但尚
未解锁的第二期限制性股票的议案》的议案，本次回购注销将导致公
司注册资本变更；根据《公司法》等法律法规的规定及《中证中小投
资者服务中心股东建议函》的建议，为了进一步完善《公司章程》制
度，保护中小投资者利益，公司拟对《公司章程》相关事项进行修改，
并提交股东大会审议授权董事会办理相关变更手续。具体内容如下：
一、注册资本变更
修订前：第五条 公司注册资本人民币 723,150,255 元。
修订后：第五条 公司注册资本人民币 715,900,255 元。
二、公司股份总数变更
修订前：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。
公 司 的 股 份 总 数 为 723,150,255 股 ， 每 股 面 值 1 元 ， 计
723,150,255 元。公司的股本结构为：普通股 723,150,255 股。
修订后：第十八条 公司发行的股票，以人民币表明面值。
公 司 的 股 份 总 数 为 715,900,255 股 ， 每 股 面 值 1 元 ， 计
715,900,255 元。公司的股本结构为：普通股 715,900,255 股。
三、董事、监事提名权
修订前：第九十六条 持有公司有表决权的股份百分之一以上的
股东，有权提出董事、监事候选人名单。
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修订后：第九十六条 持有公司有表决权的股份百分之三以上的
股东，有权提出非独立董事、监事候选人名单。
四、变更部分高级管理人员职务名称
《公司章程》第十条、第七十八条、第八十二条、第九十二条、
第一百一十二条、第一百七十三条、第二百零八条中涉及的“经理”
职务的全部变更为“总裁”。
除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
现将该提案提请本次股东大会审议。
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提案三：
《关于续聘 2018 年度审计机构》的议案
各位股东、董事：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年起一直承担公司
专项审计、年度财务审计及内部控制审计等业务的审计机构。在执行
业务过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽
责维护股东的合法权益。从公司内控及审计工作的持续、完整角度考
虑，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018
年度审计机构，聘期一年，其年度财务审计报告及内部控制审计费用
分别为人民币 70 万元、人民币 30 万元，合计为人民币 100 万元。
现将该提案提请本次股东大会审议。
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