北京文化：第七届董事会第八次会议决议公告2018-12-19
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-079
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第八次会议于 2018 年 12 月 18 日（星期二）以通讯表决的形式召开。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于向关联方购买深定格文化 20%股权》的议案
公司拟出资 2,800 万元购买关联方重庆水木诚德文化产业股权投资
基金合伙企业（有限合伙）持有的深定格文化传媒无锡有限公司（以下
简称“深定格文化”）20%股权，资金来源为公司自有资金。本次交易完
成后公司将持有深定格文化 20%股权。
由于公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水
木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人，因此，本
次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与
表决。
本次交易完成后，深定格文化将成为公司参股公司，与公司在电视
剧网剧、电影等业务板块达成协同合作，有助于进一步增强公司行业竞
争力，使公司在影视文化行业中加快发展，从而更好地提升公司的品牌
影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于购买深定格文
化 20%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2018-081）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。公司将根据事项进展情况，
进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2、审议通过《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案
公司拟与西藏筋斗云影业有限公司（以下简称“西藏筋斗云”）联合
投资电影《热带往事》。
由于天津坏猴子影业有限公司是西藏筋斗云唯一法人股东，公司持
股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是天津坏猴子影业有限公
司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出
资人，且公司董事长兼总裁宋歌先生担任天津坏猴子影业有限公司董事，
因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事宋歌先生、陶蓉女士回避
表决，其他董事参与表决。
本次关联交易金额共计 2,400 万元。本次关联交易将会增强公司在
影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极
的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影<热带往事>的关联交易
的公告》，公告编号：2018-082）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。公司将根据事项进展情况，
进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3、审议通过《关于注销灵山景区分公司》的议案
经公司第六届董事会第二十五次会议和 2016 年第三次临时股东大会
审议通过，公司与顺峰投资实业有限公司、北京市门头沟区旅游发展委
员会、北京市门头沟区清水镇政府签署《灵山景区承包经营权及相关资
产转让协议》，公司将灵山景区经营权归还北京市门头沟区旅游发展委员
会和北京市门头沟区清水镇政府，并转让灵山景区相关资产。目前，相
关资产已经交接完成，公司拟注销灵山景区分公司及办理相关工商手续。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需提交
股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资
者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
4、审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案
公司定于 2019 年 1 月 2 日—1 月 3 日以现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议
案：
1、《关于向关联方购买深定格文化 20%股权》的议案；
2、《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案。
2019 年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于
公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-083)。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十八日
