证券代码：000802      证券简称：北京文化     公告编号：2018-080


     北京京西文化旅游股份有限公司
         第七届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第七次会议于2018年12月18日（星期二）以通讯表决的方式召开，公司

三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案

    公司拟出资 2,800 万元购买关联方重庆水木诚德文化产业股权投资

基金合伙企业（有限合伙）持有的深定格文化传媒无锡有限公司（以下

简称“深定格文化”）20%股权，资金来源为公司自有资金。本次交易完

成后公司将持有深定格文化 20%股权。

    由于公司持股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是重庆水

木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人，因此，本

次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其他董事参与

表决。

    本次交易完成后，深定格文化将成为公司参股公司，与公司在电视

剧网剧、电影等业务板块达成协同合作，有助于进一步增强公司行业竞

争力，使公司在影视文化行业中加快发展，从而更好地提升公司的品牌
影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于购买深定格文

化 20%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2018-081）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。公司将根据事项进展情况，

进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。

    表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

    二、审议通过《关于参与电影<热带往事>投资暨关联交易》的议案

    公司拟与西藏筋斗云影业有限公司（以下简称“西藏筋斗云”）联合

投资电影《热带往事》。

    由于天津坏猴子影业有限公司是西藏筋斗云唯一法人股东，公司持

股 5%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司是天津坏猴子影业有限公

司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出

资人，且公司董事长兼总裁宋歌先生担任天津坏猴子影业有限公司董事，

因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事宋歌先生、陶蓉女士回避

表决，其他董事参与表决。

    本次关联交易金额共计 2,400 万元。本次关联交易将会增强公司在

影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极

的影响（项目具体情况详见同日公告《关于电影<热带往事>的关联交易

的公告》，公告编号：2018-082）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。公司将根据事项进展情况，

进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。




                             北京京西文化旅游股份有限公司

                                       监   事   会

                                 二○一八年十二月十八日