证券代码：000802      证券简称：北京文化     公告编号：2019-002


     北京京西文化旅游股份有限公司
         第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第九次会议于 2019 年 1 月 3 日（星期四）以通讯表决的形式召开。会议

应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于签署影片<流浪地球>联合投资协议暨关联交易》

的议案

    公司与中国电影股份有限公司北京电影制片分公司、郭帆文化传媒

(北京)有限公司（以下简称“郭帆文化传媒”）联合投资电影《流浪地球》。

现公司拟与郭帆文化传媒签署《电影<流浪地球>联合投资协议》，郭帆文

化传媒追加投资电影《流浪地球》，追加投资金额 900 万元。

    由于富德生命人寿保险股份有限公司是公司持股 5%以上股东，并且

是郭帆文化传媒股东玖州建圆投资管理（上海）中心（有限合伙）出资

人，因此本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士回避表决，其

他董事参与表决。

    本次关联交易金额 900 万元。本次关联交易将会增强公司在影视文

化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响
（项目具体情况详见同日公告《关于电影<流浪地球>的关联交易的进展

公告》，公告编号：2019-004）。

    根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需提交

股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资

者理性投资，注意风险。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                                      董   事 会

                                              二○一九年一月三日