北京文化:关于召开2018年年度股东大会的通知(更新后)2019-04-10
证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2019-032
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董
事会第十次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议
案》。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于延期召开2018
年年度股东大会的议案》,公司将于2019年4月16日—2019年4月17日
以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会,
现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司
章程等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2019年4月17日下午14:30
网络投票时间:2019年4月16日—2019年4月17日。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30-11:
30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
1
的具体时间为2019年4月16日15:00至2019年4月17日15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2019年4月8日。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2019年4月8日(星期一)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司
总部会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称
公司2018年年度股东大会审议事项如下:
1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》的议案;
4、审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案;
2
5、审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案;
6、审议《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
的议案;
7、《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划》的
议案;
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案;
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
9.01、本次发行证券的种类;
9.02、发行规模;
9.03、票面金额和发行价格;
9.04、可转债存续期限;
9.05、票面利率;
9.06、还本付息的期限和方式;
9.07、转股期限;
9.08、转股价格的确定和调整;
9.09、转股价格的向下修正条款;
9.10、转股股数的确定方式;
9.11、赎回条款;
9.12、回售条款;
9.13、转股年度有关股利的归属;
9.14、发行方式及发行对象;
9.15、向原股东配售的安排;
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9.16、债券持有人会议相关事项;
9.17、本次募集资金用途;
9.18、担保事项;
9.19、募集资金管理及存放账户;
9.20、决议有效期;
10、审议《关于<北京京西文化旅游股份有限公司公开发行可转
换公司债券预案>》的议案;
11、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺》的议案;
12、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告》的议案;
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
14、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>》的议案;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜》的议案。
(二)本次股东大会第1、2、3、4、5、6项议案为普通决议案,
需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;第7、
8、9、10、11、12、13、14、15项议案为特别决议案,需经出席本次
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;第9项议案需逐项
表决(具体投票流程详见附件1)。
(三)本次股东大会上,将听取独立董事2018年度述职报告。
(四)披露情况:详见《中国证券报》及巨潮资讯网
4
(http://www.cninfo.com.cn/)上2018年3月22日披露的《第七届董
事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-016)、《第七届监事
会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-017)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 《公司 2018 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 《公司 2018 年度利润分配预案》的议案 √
5.00 《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案 √
《公司 2019 年度董事、监事、高级管理人
6.00 √
员薪酬方案》的议案
《关于公司未来三年(2018-2020 年)股
7.00 √
东分红回报规划》的议案
《关于公司符合公开发行可转换公司债券
8.00 √
条件》的议案
√作为投票对
《关于公司公开发行可转换公司债券方
9.00 象的子议案数:
案》的议案
(20)
9.01 本次发行证券的种类 √
9.02 发行规模 √
9.03 票面金额和发行价格 √
9.04 可转债存续期限 √
5
9.05 票面利率 √
9.06 还本付息的期限和方式 √
9.07 转股期限 √
9.08 转股价格的确定和调整 √
9.09 转股价格的向下修正条款 √
9.10 转股股数的确定方式 √
9.11 赎回条款 √
9.12 回售条款 √
9.13 转股年度有关股利的归属 √
9.14 发行方式及发行对象 √
9.15 向原股东配售的安排 √
9.16 债券持有人会议相关事项 √
9.17 本次募集资金用途 √
9.18 担保事项 √
9.19 募集资金管理及存放账户 √
9.20 决议有效期 √
《关于<北京京西文化旅游股份有限公司
10.00 √
公开发行可转换公司债券预案>》的议案
《关于公司本次公开发行可转换公司债券
11.00 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》 √
的议案
《关于公开发行可转换公司债券募集资金
12.00 √
运用的可行性分析报告》的议案
《关于公司前次募集资金使用情况报告》
13.00 √
的议案
《关于制定<可转换公司债券持有人会议
14.00 √
规则>》的议案
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
15.00 √
本次公开发行可转换公司债券具体事宜》
6
的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场、信函或者传真方式
2、登记时间:2019年4月16日(星期二)上午9:00-12:00,下午
13:00-17:00。
3、登记地点:北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京
文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求:
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复
印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执
照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东
帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托
人股东帐户、持股凭证。
5、会议联系方式:
(1)会议联系人: 陈晨 江洋
(2)联系电话:010-57807786 57807780
(3)传 真:010-57807778
(4)邮政编码:100016
6、会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
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票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议;
2、公司第七届监事会第九次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十日
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附件1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为“360802”,投票简称为
“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日(现场股东
大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月17日(现场股东
大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席北京京西文
化旅游股份有限公司2018年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量
权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《公司 2018 年度董事会工作
1.00 √
报告》的议案
《公司 2018 年度监事会工作
2.00 √
报告》的议案
《公司 2018 年度财务决算报
3.00 √
告》的议案
《公司 2018 年度利润分配预
4.00 √
案》的议案
《公司 2018 年年度报告》及
5.00 √
其摘要的议案
《公司 2019 年度董事、监事、
6.00 高级管理人员薪酬方案》的 √
议案
《 关 于 公 司 未 来 三 年
7.00 (2018-2020 年)股东分红回 √
报规划》的议案
《关于公司符合公开发行可
8.00 √
转换公司债券条件》的议案
10
√作为投票对
《关于公司公开发行可转换
9.00 象的子议案数:
公司债券方案》的议案
(20)
9.01 本次发行证券的种类 √
9.02 发行规模 √
9.03 票面金额和发行价格 √
9.04 可转债存续期限 √
9.05 票面利率 √
9.06 还本付息的期限和方式 √
9.07 转股期限 √
9.08 转股价格的确定和调整 √
9.09 转股价格的向下修正条款 √
9.10 转股股数的确定方式 √
9.11 赎回条款 √
9.12 回售条款 √
9.13 转股年度有关股利的归属 √
9.14 发行方式及发行对象 √
9.15 向原股东配售的安排 √
9.16 债券持有人会议相关事项 √
9.17 本次募集资金用途 √
9.18 担保事项 √
9.19 募集资金管理及存放账户 √
9.20 决议有效期 √
《关于<北京京西文化旅游
10.00 股份有限公司公开发行可转 √
换公司债券预案>》的议案
《关于公司本次公开发行可
11.00 转换公司债券摊薄即期回 √
报、填补措施及相关主体承
11
诺》的议案
《关于公开发行可转换公司
12.00 债券募集资金运用的可行性 √
分析报告》的议案
《关于公司前次募集资金使
13.00 √
用情况报告》的议案
《关于制定<可转换公司债
14.00 √
券持有人会议规则>》的议案
《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行
15.00 √
可转换公司债券具体事宜》
的议案
委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:
委托人股东账户:
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人签名:受托人身份证号:
委托书有效期限:委托日期: 年 月 日
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