证券代码：000802         证券简称：北京文化      公告编号：2019-043


     北京京西文化旅游股份有限公司
   关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

 事会第十三次会议审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东

 大会的议案》，公司将于2019年5月21日—2019年5月22日以现场投票

 和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，现将

 会议有关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

      2、股东大会的召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司

 章程等的有关规定。

      4、会议召开的日期、时间：

      现场会议时间：2019年5月22日下午14:30

      网络投票时间：2019年5月21日—2019年5月22日。通过深圳证券

 交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9：30-11：

 30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

 的具体时间为2019年5月21日15：00至2019年5月22日15：00的任意时

                                   1
间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2019年5月14日。

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2019年5月14日（星期二）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司

总部会议室。

       二、会议审议事项

    公司2019年第二次临时股东大会审议事项如下：

       普通决议案：

    1、审议《关于向产业基金增资暨关联交易》的议案。

    提案 1 涉及关联股东富德生命人寿保险股份有限公司需回避表

决。具体投票流程详见附件 1。

    披 露 情 况 ： 详 见 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）上2019年5月6日披露的《第七届董


                               2
事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

    三、提案编码

                  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
   提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
 非累积投票提案
                  《关于向产业基金增资暨关联交易》的议
      1.00                                                    √
                  案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场、信函或者传真方式

    2、登记时间：2019年5月21日（星期二）上午9:00-12:00，下午

13:00-17:00。

    3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼北京

文化证券事务部。

    4、委托代理人登记和表决时的要求：

    法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复

印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执

照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东

帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托

人股东帐户、持股凭证。

    5、会议联系方式：

    （1）会议联系人： 陈晨 江洋


                                  3
    （2）联系电话：010-57807786 57807780

    （3）传 真：010-57807778

    （4）邮政编码：100016

    6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

    特此通知。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                                         董事会

                                           二〇一九年四月三十日




                               4
附件1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为

“北旅投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东

大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东

大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。


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附件2：授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                    本次股东大会提案表决意见示例表
                                            备注         同意 反对 弃权
    提案
                     提案名称            该列打勾的栏
    编码
                                          目可以投票
 非累积投票
    提案
               《关于向 产业基金 增资
    1.00                                      √
               暨关联交易》的议案




委托人姓名或名称(签章)：                    委托人持股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：                                受托人身份证号：
委托书有效期限：                            委托日期：     年   月    日




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