证券代码：000802         证券简称：北京文化          公告编号：2019-100



       北京京西文化旅游股份有限公司
      第七届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十一次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参

加董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》的议案

     2019 年第三季度，公司实现营业总收入为 64,259.58 万元，较上年

同期增加 59,296.54 万元，增加 1,194.76%；归属于上市公司股东的净利

润为 17,252.90 万元，较上年同期增加 17,050.53 万元，增加 8,425.42%，

主要因为本报告期电影收入较上年同期大幅提高。

     报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三季度报告》公告。

     表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

     2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

     根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财

会[2019]16号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符

合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允

地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨
潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：

2019-103）。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

    为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，公司以自有资

金 1,000 万元在福建省厦门市投资设立全资子公司北文时代（厦门）影

视文化传媒有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）（项目具体情

况详见同日公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：

2019-104）。

    根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大

会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性

投资，注意风险。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                           董 事   会

                                     二○一九年十月二十八日