证券代码：000802         证券简称：北京文化          公告编号：2019-114


       北京京西文化旅游股份有限公司
      第七届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十三次会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参

加董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案

     为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向北京银行股份有限公

司商务中心区支行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，用于

补充公司流动资金，授信期限 2 年。上述授信额度不等于公司的实际融

资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资

金额为准。

     根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交

股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上

述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

     表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

     2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

     根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》

(财会[2017]22号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政
策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详

见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：

2019-117）。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    3、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构》的议案

    公司于近日收到原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《告

知函》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）预计无法满足公司 2019 年

度审计工作时间要求。为保证公司 2019 年度审计工作正常开展，公司决

定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，

聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等

因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等。中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业

务资格，具备相应的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需要。

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在

执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的

职责，公司董事会对此表示衷心的感谢。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    4、审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

    公司定于 2020 年 1 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2020 年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过的以下议案：
    1、《关于聘任 2019 年度审计机构》的议案。

    2020 年第一次临时股东大会事项详见巨潮资讯网同日披露的《关于

召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-119)。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                    北京京西文化旅游股份有限公司

                                            董 事   会

                                      二○一九年十二月十七日