北京文化：第七届监事会第二十次会议决议公告2020-04-29
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2020-021
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司三名监
事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》的议案
现将《公司 2019 年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公
司 2019 年度监事会工作报告》具体情况详见 2020 年 4 月 29 日《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关
公告。
本项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
2、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
现将《公司2019年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2019年
公司实现营业总收入85,533.54万元，较上年同期增长15.37%；营业利润
-232,789.65万元，较上年同期下降1,144.16%；利润总额-235,267.94
万元，较上年同期下降1,159.50%；归属于上市公司股东的净利润
-230,583.48万元，较上年同期下降-1,943.12%，主要原因是全资子公司
世纪伙伴和星河文化经营业绩下滑，基于审慎原则，公司计提相应的资
产减值准备和商誉减值准备所致。
本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
3、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -230,583.48 万 元 ， 母 公 司 净 利 润
-209,816.92 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利
润为-143,547.83 万元，母公司未分配利润为-155,330.60 万元。
根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2018-2020 年）股东
分红回报规划》的规定，鉴于公司 2019 年度合并口径及母公司报表口径
未分配利润为负值，且公司目前资金压力较大，为了保持公司持续稳定
发展，公司董事会提议，公司 2019 年度不分配利润，不实施公积金转增
股本。
本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
4、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
按照深圳证券交易所安排，《公司 2019 年年度报告》及其摘要应于
2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券日报》及指定网站上披露。现
公司已经按照有关规定将《公司 2019 年年度报告》及其摘要编制完成。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司认真领会财政部、中国证监会等部门联
合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情
况，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。根据内部控制缺陷的认定标准，2019 年，
公司存在财务报告内部控制重要缺陷 1 个，非财务报告内部控制一般缺
陷 1 个，公司已采取整改措施，整改后的内部控制运行有效。董事会出
具的《2019 年度内部控制自我评价报告》包含了全部内部控制缺陷和整
改措施，全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。监
事会同意董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
6、审议通过《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交
易所主板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2019 年募集资金
存放与使用情况的专项报告》，并聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《关于北京京西文化旅游股份有限公司募集资金年度存放与实
际使用情况的鉴证报告》。详见 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
7、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备》的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至 2019
年 12 月 31 日的存货、应收款项、预付款项、商誉、固定资产等各类资
产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性
原则，公司 2019 年度计提资产减值准备 224,684 万元（详见同日公司在
巨潮资讯网披露的《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》，公告编
号：2020-024）。
监事会审核后认为：公司本次根据《企业会计准则》和公司会计政
策的规定计提 2019 年度资产减值准备，有利于更加真实、准确、公允地
反映公司资产和财务状况，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公
司本次计提 2019 年度资产减值准备 224,684 万元，并将相关议案提交股
东大会审议。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
8、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——
财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，对发现的
公司前期会计差错进行更正及追溯调整，涉及公司 2018 年年度、2019
年第一季度、2019 年半年度及 2019 年第三季度合并财务报表（详见同
日公司在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，
公告编号：2020-025）。
监事会审核后认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相
关规定和要求，更正后的财务数据能够更加客观、准确地反映公司财务
状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会对上述事项的
表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。监
事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项，并将该议案提交股东大会
审议。要求公司将进一步加强会计核算和会计监督，杜绝上述事件的发
生，切实维护公司和广大投资者的利益。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
9、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》的议案
2020 年第一季度，公司实现营业收入 117.76 万元，同口径比去年
同期减少 3,366.46 万元，同比减少 96.62%；实现归属于上市公司股东
的净利润-1,923.55 万元，同口径比去年同期减少 173.83 万元，同比减
少 9.93%。详见 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
10、审议通过《关于转让世纪伙伴 100%股权》的议案
公司全资子公司世纪伙伴从事电视剧业务，受电视剧行业市场环境
等因素影响，公司对世纪伙伴商誉、资产计提大额减值。为了优化资产
结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风险，同意公司与北京
福义兴达文化发展有限公司（以下简称“福义兴达”）签署《北京世纪伙
伴文化传媒有限公司股权转让及委托资产处置合同》，公司将持有的世纪
伙伴 100%股权转让给福义兴达，转让对价为人民币 4,800 万元。
本次转让完成后，世纪伙伴将不再并入公司合并报表。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》公司章程》规定，本次交易不构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大
投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二〇年四月二十八日
