证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2020-034
北京京西文化旅游股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决和变更提案的情形；
2.本次股东大会未增加临时提案；
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2020 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业
园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
1
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长宋歌先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 19 人，代
表股份 225,174,509 股，占公司总股本 715,900,255 股的 31.4533%，其
中：参加现场会议的股东及代理人 4 人，代表股份 109,986,105 股，占
公司总股本的 15.3633%；参加网络投票的股东共计 15 人，代表股份
115,188,404 股，占公司总股本的 16.0900%；通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计 17 人，代表股份 5,014,291 股，占公司总股本的
0.7004%。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 225,156,609 股，占出席会议有表决权股份
的 99.992051%；反对 17,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.007905%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,996,391 股，占出席会议中小股
2
东所持股份的 99.6430％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.3550％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：该提案获得通过。
2.00、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 225,156,709 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9921%；反对 17,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0079%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,996,491 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6450％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.3550％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
3.00、审议《公司 2019 年度财务决算报告》的提案
审议和表决情况：同意 225,139,209 股，占出席会议有表决权股份
的 99.984323%；反对 35,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.015632%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,978,991 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.2960％；反对 35,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.7020％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：该提案获得通过。
4.00、审议《公司 2019 年度利润分配预案》的提案
3
审议和表决情况：同意 225,101,709 股，占出席会议有表决权股份
的 99.967670%；反对 72,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.032286%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,941,491 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5481％；反对 72,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.4499％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：该提案获得通过。
5.00、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要的提案
审议和表决情况：同意 225,156,609 股，占出席会议有表决权股份
的 99.992051%；反对 17,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.007905%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,996,391 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6430％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.3550％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：该提案获得通过。
6.00、审议《关于计提 2019 年度资产减值准备》的提案
审议和表决情况：同意 225,101,709 股，占出席会议有表决权股份
的 99.967670%；反对 72,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.032286%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
4
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,941,491 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5481％；反对 72,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.4499％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：该提案获得通过。
7.00、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》的提案
审议和表决情况：同意 225,156,209 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9919%；反对 18,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0081%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,995,991 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6350％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.3650％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
8.00、审议《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
的提案
审议和表决情况：同意 225,101,709 股，占出席会议有表决权股份
的 99.967670%；反对 72,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.032286%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,941,491 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5481％；反对 72,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 1.4499％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
5
表决结果：该提案获得通过。
9.00、审议《关于购买董监高责任险》的提案
审议和表决情况：同意 225,138,809 股，占出席会议有表决权股份
的 99.984146%；反对 35,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.015810%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,978,591 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.2880％；反对 35,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.7100％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：该提案获得通过。
10.00、审议《关于修改<公司章程>》的提案
审议和表决情况：同意 225,156,609 股，占出席会议有表决权股份
的 99.992051%；反对 17,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.007905%；
弃权 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000044%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 4,996,391 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6430％；反对 17,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.3550％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，
提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
6
2.律师姓名：陈阳、周洁茹
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十日
7
