证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2020-049
北京京西文化旅游股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会提案四《罢免张云龙董事职务的提案》、提案五《罢
免宋歌董事职务的提案》被否决；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2020 年 6 月 10 日（星期三）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2020 年 6 月 10 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 10 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 6 月 10 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业
园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
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（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：副董事长陶蓉女士。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 117 人，
代表股份 263,634,187 股，占公司总股本 715,900,255 股的 36.8255%，
其中：参加现场会议的股东及代理人 2 人，代表股份 109,030,705 股，
占公司总股本的 15.2299%；参加网络投票的股东共计 115 人，代表股份
154,603,482 股，占公司总股本的 21.5957%；通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计 115 人，代表股份 43,473,969 股，占公司总股本
的 6.0726%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《关于签署影片<我和我的家乡>联合投资协议暨关联交
易》的提案
本提案关联股东富德生命人寿保险股份有限公司已回避表决，回避
表决股数为 111,649,909 股。
审议和表决情况：同意 151,909,578 股，占出席会议有表决权股份
的 99.9509%；反对 71,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0469%；弃
2
权 3,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0022%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 43,399,269 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8282％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.1640％；弃权 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0078％。
表决结果：该提案获得通过。
2.00、审议《关于修改<公司章程>》的提案
审议和表决情况：同意 263,076,587 股，占出席会议有表决权股份
的 99.7885%；反对 193,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0734%；
弃权 364,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.1381%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 42,916,369 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.7174％；反对 193,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.4449％；弃权 364,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8377％。
表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，
提案获得通过。
3.00、审议《关于修改<股东大会议事规则>》的提案
审议和表决情况：同意 263,009,887 股，占出席会议有表决权股份
的 99.7632%；反对 196,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0746%；
弃权 427,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.1622%。
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其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 42,849,669 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5640％；反对 196,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.4527％；弃权 427,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9833％。
表决结果：该提案获得通过。
4.00、审议《罢免张云龙董事职务》的提案
审议和表决情况：同意 1,928,061 股，占出席会议有表决权股份的
0.7313%；反对 261,600,326 股，占出席会议有表决权股份的 99.2285%；
弃权 105,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0401%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 1,928,061 股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.4350％；反对 41,440,108 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.3217％；弃权 105,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.2434％。
表决结果：该提案未获得通过。
5.00、审议《罢免宋歌董事职务》的提案
审议和表决情况：同意 1,921,761 股，占出席会议有表决权股份的
0.7289%；反对 261,643,326 股，占出席会议有表决权股份的 99.2448%；
弃权 69,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0262%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 1,921,761 股，占出席会议中小股
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东所持股份的 4.4205％；反对 41,483,108 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.4206％；弃权 69,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1589％。
表决结果：该提案未获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2.律师姓名：朱楠 肖攀
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均
为合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市盈科律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十日
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